El blanqueo de capitales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes

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Imagen: Faro de Vigo

INTRODUCCIÓN.

Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una tercera parte de estos son poli delincuenciales y casi tres cuartas parte de ellos los integran miembros de múltiples nacionalidades. Estos grupos criminales necesitan adoptar en el desarrollo de su actividad criminal estructuras que siguen formas de carácter empresarial. El tráfico de drogas es, con mucho, la actividad criminal más extendida, seguido por el fraude. Estos dos ámbitos delictivos representan más de la mitad de toda la actividad de las organizaciones criminales. (más…)

Cómo evitar que suban imágenes sin consentimiento a Internet

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Foto Reuters

Nos podemos preguntar ¿qué podemos hacer cuando determinados sujetos insertan fotografías en Internet, ya sea en una página web, blog, Facebook, Instagram u otra red social sin nuestro consentimiento expreso o habiéndoselo concedido a efectos de uso doméstico y personal, es difundido públicamente sin que se haya autorizado a ello?

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Precauciones a adoptar en la recogida de vestigios biológicos en la escena del crimen

Como todos los investigadores policiales saben uno de los aspectos más importantes que deben tenerse presente en la inspección de la escena de un crimen consiste en la cuidadosa recogida y conservación de los indicios que se observan en el lugar donde se ha cometido este.Esta precaución se debe adoptar desde la llegada de los primeros funcionarios de policía que llegan al lugar comisionados o requeridos por el hecho que deberán preservar la escena a fin de evitar cualquier alteración posterior. (más…)

El reconocimiento facial en Interpol, el futuro inmediato de la identificación

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Fuente: Interpol.int

Como sabemos, el reconocimiento facial es una ciencia biométrica muy importante en la labor de identificación policial y en rápida evolución, que abre muchas nuevas oportunidades para la identificación de los individuos y de la resolución de crímenes.

En 2015 INTERPOL introdujo un sistema de reconocimiento facial para seguir mejorando los servicios de policía científica que presta a sus países miembros. Las imágenes con las que se alimentará la base de datos y las que se presentarán para cotejo deberán ser de gran calidad, para que las comparaciones de imágenes den buenos resultados de forma continuada. Esta Organización Internacional de Policía Criminal ha creado una base de datos de imágenes de la cara, que será lanzada durante este año. (más…)

Agente, ¡me han robado mi dominio!

roboUna de las cuestiones que más polémicas ha suscitado en Internet, ha sido el fenómeno de la apropiación de dominios de Internet por personas o entidades sin un interés legítimo para ello y que en muchas ocasiones se plantea ante dependencias policiales.

Para solucionar estos conflictos existen varios mecanismos judiciales y extrajudiciales de ejecución que son estrictamente del orden arbitral, administrativo y civil pero difícilmente del ámbito penal por lo que resulta imprescindible que los funcionarios de policía estén debidamente informados a fin de que puedan asesorar debidamente a los ciudadanos que manifiesten haber resultado afectados por un problema de esta naturaleza. (más…)

Blanqueo de capitales por “compensación”

Al hilo de la noticia publicada el pasado 24 de agosto por El Confidencial, vuelve a resurgir hablar del método de blanqueo conocido por COMPENSACIÓN.

Este método de blanqueo es conocido desde hace años por el GAFI que se recogió en informes de tipologías por el SEPBLAC en el que se menciona que “El desarrollo de las sociedades y la internacionalización de las economías han generado la aparición de circuitos financieros que tienen como objetivo la optimización de las operaciones, eliminando trabas burocráticas, costes transaccionales y, sobre todo, demoras injustificadas.

Con estos principios se ha desarrollado la tupida red bancaria que cubre la práctica totalidad del mundo; y también han surgido otros agentes que actúan de forma paralela, en cierto modo subsidiaria, y que ofrecen la inmediata colocación de cualquier capital con cualquier objeto, sea este comercial o escuetamente transaccional.

Las notas características de estas operaciones, en su relación con el blanqueo de capitales, son las siguientes:

  1. Producen un distanciamiento artificial entre el origen y el destino de los fondos, desligando el vínculo que existe entre ordenantes y beneficiarios.
  2. Compensan operaciones entre personas y países diferentes, en las que los actores desconocen el circuito por el que fluyen los fondos y la identidad y ubicación de los partícipes intermediarios.
  3. Se produce una total opacidad de la parte comercial que justifica estas operaciones compensatorias”.

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Test de credibilidad mejor método para evitar la denuncia falsa

SUPUESTO.- Un individuo presenta una denuncia falsa por delitos de carácter privado (injurias y calumnias) contra una persona que, no identifica plenamente de forma deliberada, a fin de iniciar una investigación prospectiva por un supuesto delito público no acreditado y con carácter indagatorio.

La denuncia la interpone haciendo valer veladas influencias en el ámbito judicial lo que le permite ser admitida en sede policial sorteando el obligado test de credibilidad que siempre debe efectuarse por los agentes policiales encargados de la oficina de denuncias consiguiendo después la adhesión del Ministerio Fiscal a pesar de lo establecido en el artículo 105 de la LEcr y de la Consulta 7/97, de 15 de julio sobre legitimación del Ministerio Fiscal en procesos penales por los delitos de calumnia e injurias que impide la personacion del ministerio público en delitos privados. (más…)

“Okupaciones” de inmuebles. Metodología de investigación

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Foto: Diario La Razón

El problema de la ocupación de bienes inmuebles se ha constituido en un importante problema en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona en donde el número de acciones ilegales crece de forma relevante. Es por esta razón que su tratamiento policial se considera prioritario y debe ser enfocado en su contexto legal, doctrinal y jurisprudencial. Esta noticia aparecida el 16 de septiembre en El País refleja muy bien qué hay detrás de esta actividad ilegal.

A continuación se realiza este a modo de plasmar aquellas reflexiones que tienen solo la finalidad de aportar aquella información que permita enfocarlo con la seguridad jurídica que se requiere y que permita investigar estos hechos con la seriedad que se exige huyendo de otros aspectos menos jurídicos y más políticos que lo rodean, como todos sabemos.

Dice el Artículo 245 del Código Penal

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Intrusismo médico psiquiátrico

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Supuesto de intrusismo médico: Un individuo que no ostenta titulación universitaria en medicina y si otros estudios de doctorado de diferente índole de ciencias sociales y jurídicas, se identifica públicamente, mediante comunicaciones y conferencias, como experto en salud mental y ejerce actos propios al estudiar, analizar, diagnosticar y tratar por medios telemáticos, trastornos psiquiátricos a diferentes personas con las que contacta por redes sociales.


Esta actividad pudiera ser constitutiva de delito de intrusismo profesional tipificado en el artículo 403 del Código Penal español en vigor.

A continuación, se describen que elementos configuran este delito, como se comprueba y se investiga.

Según la Real Academia Española de la lengua el intrusismo se define como el “ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello”. Se añade la siguiente advertencia, “puede constituir un delito”. (más…)

El testigo protegido “virtual”

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Imagen: CNN

¿Qué sucedería si usted, usuario de las redes sociales, le integran en un grupo cerrado de Facebook y en su seno, determinados individuos vierten continuos mensajes que “promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” es decir, mensajes que incitan al odio como se establece el artículo 510 del Código Penal? (más…)

Cómo detectar la denuncia falsa en comisaría

Todos los policías conocen el delito de acusación y denuncia falsa tipificado en el artículo 456 del Código Penal que sanciona a “los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación”.

Los elementos objetivos que configuran este ilícito penal son:

  1. Imputar a persona determinada hechos que no se han cometido o que no son atribuibles a aquélla.
  2. Que los hechos falsamente imputados fueran constitutivos de delito o falta.
  3. Que la imputación se haga en forma y con afirmación positiva, no de mera sospecha, y
  4. Que la imputación se haga ante funcionario competente (AP, 1ª, La Coruña, 39/2001, 11-12). En determinadas sentencias se requiere, en definitiva, que con la imputación falsa se dé lugar normalmente a un procedimiento judicial.

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¿Qué funciones desarrolla la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE)?

armas prohibidas

Como sabemos las armas prohibidas se relacionan en el artículo 4 del Reglamento de Armas (R.D. 137/1993, de 29 de enero) donde se prohíbe la fabricación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las armas blancas y de fuego que se relacionan en el mismo. Pero existen otras que no se consideran prohibidas pero sí se catalogan como peligrosas en función de quien las porte, las circunstancias que rodean su uso o espacios en los que se puedan portar. (más…)

He recibido una amenaza en mi móvil ¿qué hago?

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Cada vez es más frecuente la comisión de delitos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, ya sea a través de la telefonía e Internet dado el avance de la tecnología que ha permitido que mediante los teléfonos inteligentes tipo Smartphone se puedan efectuar todo tipo de operaciones sin necesidad de emplear otros medios más tradicionales para comunicarse.

Es por esta razón que los delitos que se cometen a través de estas nuevas tecnologías que utilizan plataformas digitales se visualizan a través de pantallas de teléfono, tabletas o pantallas de portátiles y a la hora de recoger los indicios que permitan acreditar el hecho al usuario final no experto se le plantean numerosas dudas. (más…)

Snakehead y las organizaciones criminales chinas

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Imagen: RTVE

Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan a ciudadanos de su misma nacionalidad en actividades relacionadas con actividades laborales vinculadas a diferentes sectores comerciales y de hostelería.

A los responsables de estas organizaciones criminales se les conoce como “cabezas de serpiente” (Snakehead). Estos individuos participan de forma activa en la captación de los ciudadanos chinos en sus lugares de origen, deciden las rutas a emplear para transitar, controles y requisitos para franquear las fronteras con garantía hasta llegar al destino con objeto de ser explotados laboral o sexualmente. (más…)

En la trata de seres humanos cada víctima constituye un delito

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Siguiendo los criterios del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2016, para la unificación de criterios que estable que “el delito de trata de seres humanos definido en el artículo 177 bis del Código Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, obliga a sancionar tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real” la Sala Segunda de este máximo Órgano Jurisdiccional, constituyendo la primera sentencia que recoge este criterio, ha condenado  a  5 años y 6 meses de prisión a 10 años y 7 meses para cada uno de los dos acusados de introducir en España a dos ciudadanas nigerianas a las que prometieron que iban a trabajar en Tenerife como peluqueras.h (más…)