Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)

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Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible necesidad de que todas las fuerzas de seguridad coordinen sus acciones a nivel estatal antes solicitar o transmitir información de esta naturaleza a otros estados de la Unión Europea por los canales establecidos según establece el Reglamento de la U.E. para la cooperación policial (Europol) que estamos comentando.

Todos los informes expertos sobre la expansión del terrorismo yihadista acreditan que existe una nutrida presencia de magrebíes combatientes en el conflicto sirio iraquí lo que genera una situación de inminente peligro en nuestro país por la proximidad geográfica y que se traducen en numerosas intervenciones policiales en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Esta importante labor de prevención de actividades terroristas tiene un importante valor que se centra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) responsable de la coordinación, análisis y valoración de la amenaza de carácter terrorista y del crimen organizado.

Y, ¿por qué se incide en este organismo como estructura básica en la prevención e investigación de delitos de esta naturaleza? Pues porque se entiende que la colaboración policial internacional no se concibe sino va acompañada del cumplimiento de las medidas de coordinación policial internas de cada estado ya que de todos es conocido que cada vez se descubren los denominados combatientes terroristas extranjeros (Foreign Terrorist Fighters, FTF en su acrónimo inglés).

Y, el CITCO se constituye como Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Interior en esta materia con la misión de la coordinación y representación nacional ante Europol.

Sólo con esta aclaración se despejan varios de los interrogantes antes planteados ya que si toda la información de carácter terrorista fluye a través de este órgano se disipa cualquier posibilidad de descoordinación policial o vacíos de inteligencia criminal.

Y, a la vista de todo lo comentado ¿podemos seguir pensando que es factible la instauración de un sistema de comunicación directa de las policías autonómicas con Europol La Haya sin contestar a los interrogantes antes planteadas en el anterior documento?

Evidentemente es posible, técnica y jurídicamente, si políticamente se decide mediante Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nombrar como autoridad competente designada para mantener contactos con Europol a la policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME), si se puede garantizar que se cumplirán todos los requisitos que exige el Reglamento de la Agencia de Europol, pero ¿se puede garantizar que se cumplirán sino se traslada adecuadamente todas las comunicaciones constancia a la Unidad Nacional de Europol en España?

Ese es el interrogante que no se puede resolver con las cautelas que nos exige la normativa europea, pero para ello se debería instaurar un sistema de control que permitiera comprobar, tal y como se refleja en la Instrucción 3/2014 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 26 de enero de 2014 sobre la “Unidad Nacional de Europol. Autorización de contactos directos con Europol a autoridades competentes designadas”, los siguientes aspectos que se cumplen por las dos autoridades competentes autorizadas actualmente, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil:

1.- Que reconozcan a la UNE de Europol en España, dependiente de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional como único órgano de enlace entre Europol y las autoridades competentes designadas.

2.- Que se reconozca a la Oficina Nacional de Enlace en España en Europol como órgano policial integrado orgánica y funcionalmente en la UNE en donde existen enlaces permanentes de la PG-ME. y otras fuerzas de seguridad nacionales.

3.- Que todas las comunicaciones intercambiadas con Europol se hagan a través de esta Oficina Nacional de Enlace en España.

4.- Que en el caso de que sea autorizada como autoridad competente posteriormente, ya que actualmente no lo es la PG-ME, todas las comunicaciones intercambiadas en el curso de contactos directos con otras autoridades competentes designadas se remita copia integra y simultánea de la transmisión a la UNE española.

5.- Que se reconozca a la UNE Europol en España como responsable de la coordinación y supervisión del flujo de información entre las autoridades competentes designadas y Europol.

6.- Que todos los contactos establecidos se basen siempre en el interés nacional y las relaciones entre las autoridades competentes designadas se basen en los principios de lealtad mutua y transparencia.

7.- Que se reconozca a la Secretaría de Estado de Seguridad como órgano decisor en caso de discrepancia operativa que salvaguardará la confidencialidad de las investigaciones propias de cada cuerpo.

Y, ante todo lo comentado nos podemos preguntar ¿se dan las circunstancias técnicas y funcionales en la actualidad que permitan asegurar que todas estas exigencias se cumplan en el caso de que sea considerada autoridad competente la PG.-ME?

Dejo la respuesta a todos vosotros y gustosamente me ofrezco a debatir.

Saludos cordiales,

Adolfo de la Torre.

 

Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas

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Imagen: ABC

Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su colaboración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo   y   otras   formas   de   delitos   graves   que   afecten   a   dos   o   más   Estados   miembros (Ver Anexo1).

La Decisión 2009/371/JAI sustituyó al Convenio, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) que se derogó por el actual Reglamento 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo  de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y que entró en vigor el 1 de mayo de este año 2017.

Dado que el terrorismo constituye una de las amenazas más significativas contra la seguridad de la Unión, Europol debe prestar asistencia a los Estados miembros para afrontar los retos comunes a este respecto además de apoyar y reforzar igualmente las acciones y la cooperación en la lucha contra las formas de delincuencia que afecten a los intereses de la Unión. Entre estas formas de delincuencia grave y sus delitos conexos respecto de las cuales Europol es competente, la delincuencia organizada seguirá hallándose comprendida en el ámbito de los objetivos principales de Europol pues, dada su dimensión, importancia y consecuencias, también requiere una actuación común de los Estados miembros debido a su alcance, gravedad y consecuencias.   (más…)

Explosión, primeras diligencias de investigación

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Imagen: EFE

Últimamente se ha hablado mucho de las consecuencias que provoca una explosión en un lugar confinado como un piso, chalet o almacén. Es evidente que cuando se produce una explosión de origen desconocido asisten en primer lugar agentes policiales de Seguridad Ciudadana que no son expertos en la materia pero, como en otros casos en los que intervienen en primer lugar, su actuación puede resultar básica para aportar datos imprescindibles a los investigadores policiales.

La labor de investigación técnica recae en expertos adscritos a las unidades de Policía Científica que cuentan con los conocimientos, experiencia y medios para poder comprobar la etiología del suceso.

No obstante, los primeros momentos de intervención, como he apuntado, son básicos para determinar qué líneas deben seguirse después.

Con este único objeto me gustaría aportar unos apuntes imprescindibles para identificar el posible origen del siniestro. (más…)

Cataluña, Comunidad con alto riesgo de terrorismo yihadista

 

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Según el interesante informe sobre el Estado Islámico en España del Real Instituto Elcano, en virtud del país de nacimiento de los terroristas detenidos en España por actividades relacionadas con el Daesh en el periodo junio 2013 y mayo 2016, se extraen los siguientes datos de interés:

  • El 45,3% eran de nacionalidad española.
  • El 41,1% de nacionalidad marroquí.
  • El resto, 13,6%, de otra nacionalidad.

Los procedentes de Marruecos se corresponden a la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas y en menor medida de la región Oriental. Destaca el hecho de que “estas son las misma zonas de las que tradicionalmente procede la mayoría de la población de la población de origen marroquí asentada dentro del territorio español”[1] (más…)

Detección de actividades de carácter radical y terrorista

Coppra.jpg copiaLos terribles atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils nos ha hecho meditar a todos sobre las horrorosas consecuencias de la acción terrorista de carácter yihadista por lo que desde humilde blog quisiera dedicar el presente artículo a todos los funcionarios de policía que durante esos días pusieron en riesgo su vida para proteger las nuestras.

Sirva este documento como homenaje a todos los agentes de la Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y todos los excelentes profesionales de la Protección Civil y de la Sanidad que se volcaron en la ayuda de aquellas personas que resultaron ser el blanco terrorista en nuestra querida ciudad evitando que estos hechos se repitieran.

Es evidente que debemos permanecer siempre alerta ante la aparición de grupos radicales terroristas de esta naturaleza que tan solo pretenden destruir nuestro sistema democrático y causar todo el daño posible con la pretensión de difundir ideologías que lo único que pretenden es socavar nuestros derechos más básicos.

Y, para ello, he pensado en difundir un pequeño resumen de una serie de instrucciones básicas que pueden resultar útiles a todos estos agentes policiales en su labor de detección de individuos que tienen esas terroristas intenciones a través de un documento que considero de interés conocido como “Proyecto Coppra”. (más…)

Tramitación policial y procesal de la extradición activa a evasores españoles de la Justicia

interpol1Puede definirse la extradición como el acto por el cual el Gobierno de un Estado hace entrega de un individuo por razón de delito al Gobierno de otra nación, que lo reclama para someterlo a la acción de sus jueces y tribunales, a fin de que sufra, en su caso, el castigo correspondiente al acto punible que hubiere cometido (AGUILERA DE PAZ).

Como sabemos la extradición activa está justificada por la necesidad de que los Estados puedan auxiliarse recíprocamente recíprocamente con el fin de que quienes hayan cometido delitos y logren sustraerse a la acción de la justicia, refugiándose en países extranjeros, terminen acatando la jurisdicción punitiva del Estado donde cometieron el delito y sufran la condena impuesta y viene regulada en los arts. 824 a 833 de la LECRIM. (más…)

Investigación de los fraudes alimentarios relacionados con el engorde ilegal del ganado

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Se ha dicho, y con razón, que los fraudes alimentarios muestran una dimensión que supera la del consumidor individual, puesto que concurre un interés general a la salud pública referido a la colectividad en su conjunto.

Los fraudes “nocivos” (aquellos que integran atentados contra la salud individual o pública) ofrecen, en la práctica, dificultades en su detección y represión en su caso, en función de las dificultades que surgen a la hora de determinar la peligrosidad de los productos como así lo ratifican las escasas resoluciones judiciales dictadas.

Las conductas consistentes en la manipulación y adulteración de los alimentos destinados al consumo humano, que se agrupan en lo que, quizás impropiamente, suele denominarse fraudes alimentarios, aparecen contempladas como delitos en los arts. 363 a 367 del vigente Código penal de 1995, recibiendo también la denominación de “delitos alimentarios”[1] considerándose como delitos de peligro. (más…)

El deber legal de abstención de la Policía ante órdenes ilegales

Como todos sabemos, el 9 de junio pasado, el Presidente de la Generalitat de Catalunya anunció la futura convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Esta convocatoria, según manifiesta el Gobierno de la Nación, atenta contra los artículos 1.2, 2,9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución Española, así como de los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos, entre otros, la Sentencia 259/2015 y los Autos 141/2016 y 170/2016. El Alto Tribunal ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum.

Es evidente que el adecuado respeto a estos pronunciamientos del Alto Tribunal Constitucional, afecta a todas las instituciones de Derecho Público catalanas entre ellas al Cuerpo de Mossos d’Esquadra por lo que, a la vista del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, conviene señalar cuál sería la afectación jurídica resultante si se ordenara la participación de los agentes policiales de este cuerpo en el desarrollo y ejecución del citado referéndum.

Dada la trascendencia de la situación actual que se vive en el seno de este querido Cuerpo Policial al que me encuentro vinculado profesionalmente y con el máximo respeto hacia todos sus integrantes, quisiera trasladar las siguientes reflexiones: (más…)

Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)

GRÁFICO SOCTApngLa Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a los 28 Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, ha publicado en marzo de este año el SOCTA 2017 (Serious and Organized Crime Threat Assessment),  principal documento de análisis de la amenaza que plantea para la Unión Europea la criminalidad grave y la actividad de la delincuencia organizada. (más…)

ADN, eficacia vs legalidad

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Imagen: Muy Interesante

El pasado 21 de mayo de 2017 se publicó en Ser Catalunya el reportaje denominado El Mossos proposen investigar crims antics a partir de l’ADN dels familiars

En este artículo se propone poder cotejar las muestras de ADN dubitadas recogidas en la escena del crimen con perfiles genéticos obrantes en la base nacional de ADN y poder centrar la investigación sobre sospechosos que resulten de la identificación de perfiles grabados de familiares de éstos aunque no resulten implicados en el crimen. (más…)

La captura de la información en Internet y su validez procesal

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La Sentencia 2047/2015 de 19 de mayo de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, cuyo ponente era el magistrado D. Manuel Marchena Gómez, ha aclarado algunos aspectos de gran relevancia en la investigación policial de los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías en los que se aportan “pantallazos” de la información digital capturada en los dispositivos informáticos en los que aparecen reflejadas conversaciones mantenidas en las redes sociales. A continuación extractamos los aspectos más relevantes de la sentencia para comentar después otras cuestiones inherentes a esta resolución judicial que considero son de interés en aquellos casos similares:

En este procedimiento abierto por un delito de abuso sexual, la víctima, menor de edad, aportó como prueba una conversación mantenida con su amigo a través del chat de la red social Tuenti, limitándose a aportar un archivo de impresión o “pantallazo” de dicha conversación, obtenido a partir de un teléfono móvil que fue recurrida por el condenado ante la Sala 2ª del TS al considerar su “falta de autenticidad”. (más…)

Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi

cnmvRecientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la que se condena a los responsables de la mercantil EVOLUTION MARKET GROUP, Germán C. S., conocido como el Madoff español, con la colaboración de otros sujetos que decidieron crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas a lo largo de todo el mundo, al operar a través de internet. Dicha trama, que perduró desde los primeros meses del año 2007, hasta principios del año 2011 cuando se desarrolló la operación policial por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, y en la que cada uno de ellos asumió un papel diferente. Germán C. S., en cuanto promotor y máximo responsable de dicha estructura, se valió de la mercantil “Evolution Market Group, Inc”, sociedad constituida en la República de Panamá, siendo “Finanzas Forex” la marca comercial utilizada para operar en el mercado de divisas, conocido a nivel mundial como Mercado Forex, y de la que aquél era el único socio, con poderes de la entidad para operar a cualquier nivel, teniendo su sede en el edificio Torre Global Bank, calle 50. Bella Vista. Ciudad de Panama. (más…)

Investigación de los matrimonios de connivencia

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Fuente: EFE

El matrimonio de conveniencia o complacencia, como matrimonio simulado sigue considerándose un matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial y este hecho es de gran preocupación y atención policial cuando concurre en este un factor de extranjería.

En ocasiones, con el objeto de regularizar la situación administrativa en el país de uno de los contrayentes e inscribir el matrimonio en el Registro Civil, se conforman matrimonios simulados de este tipo ya que a través de estos los requisitos para la adquisición de la nacionalidad se simplifican, o son más accesibles los requisitos para permanecer en el país de manera regular. (más…)

Actuaciones imprescindibles de investigación de la Policía como consecuencia de denuncia por presunto maltrato del art. 153.1 del Código Penal

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Como sabemos, el sujeto activo de la violencia de género únicamente es el hombre lo que impide la aplicación de los preceptos penales a otro tipo de violencia entre parejas. Y, lo que sustenta la regulación de la L.O. de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 1/2004, de 28 de diciembre, no es cualquier tipo de violencia, sino únicamente la que derive “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”, cuestión ésta que no es mera descripción retórica, sino muy importante para la delimitación del ámbito competencial de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Ha de concurrir, pues, una intencionalidad en el actuar del sujeto activo del delito, que se puede condensar en la expresión de actuar en posición de dominio del hombre frente a la mujer para que el hecho merezca la consideración de violencia de género, y en consecuencia, la atribución competencial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se justifique de esta forma. (más…)

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

 

El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 20 de mayo de 2015 con el fin de fortalecer la normas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,  conocida como Cuarta Directiva europea de prevención del blanqueo de capitales. Esta directiva ha consolidado el soporte legal para reconocer el valor añadido que supone la colaboración internacional en materia de inteligencia financiera como arma para perseguir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (más…)