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Dic 06
2018

Acceso a los ordenadores de empresa por sospechas de delito

La Sentencia del Tribunal Supremo 489/2018 de 23 de octubre de 2018, cuyo ponente es el magistrado D.Antonio del Moral García, STS 3754:2018, casó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 1 de junio de 2017 que condenaba por delito continuado de apropiación  indebida a la pena de cinco años de prisión, inhabilitación […]

Nov 28
2018

Blanqueo de dinero a través de Gibraltar

Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cinco años de prisión por delito de blanqueo de capitales […]

Nov 27
2018

Utilización de balizas de seguimiento por detectives privados

  Paso a comentar de forma resumida el Informe 2016/014 del 15 de febrero de 2016 sobre el uso de medios de localización y seguimiento por detectives privados emitido por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. En la actualidad aún existen profesionales de la investigación privada que justifican la utilización de […]

Nov 24
2018

Blanqueo por el procedimiento “daigou”

  La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, a declarar ante este organismo las operaciones por cuenta propia con no residentes, sean por el concepto que […]

Oct 06
2018

Reproducciones de conversaciones por WhatsApp y su valor procesal

      Recientemente la STS 375/2018 de 19 de julio del Tribunal Supremo cuyo ponente es el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gomez De la Torre que resolvía un recurso de casación de la sentencia dictada por la Sección 4a de la Audiencia Provincial de Valencia, con fecha 25 de abril 2017 por estafa, […]

Ago 27
2018

¿Es "competente" la policía de la Generalitat para denunciar la retirada de lazos en los municipios de Cataluña?j

¿Es competente la policía de la Generalitat para sancionar infracciones administrativas en municipios por hechos competencia de la policía local?
¿Puede identificar a los ciudadanos por hechos que no constituyen infracción administrativa ni penal?

Ago 17
2018

Adoctrinamiento terrorista

Dice la STS Sala Segunda 734/2017 de 15 de noviembre en un caso de autodoctrinamiento terrorista que “El adoctrinamiento pasivo, consistente en la recepción de doctrina, resulta estructurado, conforme al art. 575.2 del CP por los siguientes elementos: Objetivamente el sujeto activo que lleva a cabo la conducta típica es el mismo destinatario de los […]

Sep 06
2017

Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)

Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible necesidad de que todas las fuerzas de seguridad coordinen sus acciones a nivel estatal antes solicitar o transmitir información de esta naturaleza a otros estados de la Unión Europea por los canales establecidos según establece […]

Sep 04
2017

Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas

Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su colaboración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, el […]

Ago 28
2017

Explosión, primeras diligencias de investigación

Últimamente se ha hablado mucho de las consecuencias que provoca una explosión en un lugar confinado como un piso, chalet o almacén. Es evidente que cuando se produce una explosión de origen desconocido asisten en primer lugar agentes policiales de Seguridad Ciudadana que no son expertos en la materia pero, como en otros casos en […]

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