Tramitación policial y procesal de la extradición activa a evasores españoles de la Justicia

interpol1Puede definirse la extradición como el acto por el cual el Gobierno de un Estado hace entrega de un individuo por razón de delito al Gobierno de otra nación, que lo reclama para someterlo a la acción de sus jueces y tribunales, a fin de que sufra, en su caso, el castigo correspondiente al acto punible que hubiere cometido (AGUILERA DE PAZ, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 2.ª ed. corregida y aumentada. Madrid. 1925, pág. 769).

Como sabemos la extradición activa está justificada por la necesidad de que los Estados puedan auxiliarse recíprocamente recíprocamente con el fin de que quienes hayan cometido delitos y logren sustraerse a la acción de la justicia, refugiándose en países extranjeros, terminen acatando la jurisdicción punitiva del Estado donde cometieron el delito y sufran la condena impuesta y viene regulada en los arts. 824 a 833 de la LECRIM. (más…)

Investigación de los fraudes alimentarios relacionados con el engorde ilegal del ganado

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Se ha dicho, y con razón, que los fraudes alimentarios muestran una dimensión que supera la del consumidor individual, puesto que concurre un interés general a la salud pública referido a la colectividad en su conjunto.

Los fraudes “nocivos” (aquellos que integran atentados contra la salud individual o pública) ofrecen, en la práctica, dificultades en su detección y represión en su caso, en función de las dificultades que surgen a la hora de determinar la peligrosidad de los productos como así lo ratifican las escasas resoluciones judiciales dictadas.

Las conductas consistentes en la manipulación y adulteración de los alimentos destinados al consumo humano, que se agrupan en lo que, quizás impropiamente, suele denominarse fraudes alimentarios, aparecen contempladas como delitos en los arts. 363 a 367 del vigente Código penal de 1995, recibiendo también la denominación de “delitos alimentarios”[1] considerándose como delitos de peligro. (más…)

El deber legal de abstención de la Policía ante órdenes ilegales

Como todos sabemos, el 9 de junio pasado, el Presidente de la Generalitat de Catalunya anunció la futura convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Esta convocatoria, según manifiesta el Gobierno de la Nación, atenta contra los artículos 1.2, 2,9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución Española, así como de los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos, entre otros, la Sentencia 259/2015 y los Autos 141/2016 y 170/2016. El Alto Tribunal ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum.

Es evidente que el adecuado respeto a estos pronunciamientos del Alto Tribunal Constitucional, afecta a todas las instituciones de Derecho Público catalanas entre ellas al Cuerpo de Mossos d’Esquadra por lo que, a la vista del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, conviene señalar cuál sería la afectación jurídica resultante si se ordenara la participación de los agentes policiales de este cuerpo en el desarrollo y ejecución del citado referéndum.

Dada la trascendencia de la situación actual que se vive en el seno de este querido Cuerpo Policial al que me encuentro vinculado profesionalmente y con el máximo respeto hacia todos sus integrantes, quisiera trasladar las siguientes reflexiones: (más…)

Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)

GRÁFICO SOCTApngLa Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a los 28 Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, ha publicado en marzo de este año el SOCTA 2017 (Serious and Organized Crime Threat Assessment),  principal documento de análisis de la amenaza que plantea para la Unión Europea la criminalidad grave y la actividad de la delincuencia organizada. (más…)

ADN, eficacia vs legalidad

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Imagen: Muy Interesante

El pasado 21 de mayo de 2017 se publicó en Ser Catalunya el reportaje denominado El Mossos proposen investigar crims antics a partir de l’ADN dels familiars

En este artículo se propone poder cotejar las muestras de ADN dubitadas recogidas en la escena del crimen con perfiles genéticos obrantes en la base nacional de ADN y poder centrar la investigación sobre sospechosos que resulten de la identificación de perfiles grabados de familiares de éstos aunque no resulten implicados en el crimen. (más…)

La captura de la información en Internet y su validez procesal

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La Sentencia 2047/2015 de 19 de mayo de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, cuyo ponente era el magistrado D. Manuel Marchena Gómez, ha aclarado algunos aspectos de gran relevancia en la investigación policial de los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías en los que se aportan “pantallazos” de la información digital capturada en los dispositivos informáticos en los que aparecen reflejadas conversaciones mantenidas en las redes sociales. A continuación extractamos los aspectos más relevantes de la sentencia para comentar después otras cuestiones inherentes a esta resolución judicial que considero son de interés en aquellos casos similares:

En este procedimiento abierto por un delito de abuso sexual, la víctima, menor de edad, aportó como prueba una conversación mantenida con su amigo a través del chat de la red social Tuenti, limitándose a aportar un archivo de impresión o “pantallazo” de dicha conversación, obtenido a partir de un teléfono móvil que fue recurrida por el condenado ante la Sala 2ª del TS al considerar su “falta de autenticidad”. (más…)

Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi

cnmvRecientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la que se condena a los responsables de la mercantil EVOLUTION MARKET GROUP, Germán C. S., conocido como el Madoff español, con la colaboración de otros sujetos que decidieron crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas a lo largo de todo el mundo, al operar a través de internet. Dicha trama, que perduró desde los primeros meses del año 2007, hasta principios del año 2011 cuando se desarrolló la operación policial por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, y en la que cada uno de ellos asumió un papel diferente. Germán C. S., en cuanto promotor y máximo responsable de dicha estructura, se valió de la mercantil “Evolution Market Group, Inc”, sociedad constituida en la República de Panamá, siendo “Finanzas Forex” la marca comercial utilizada para operar en el mercado de divisas, conocido a nivel mundial como Mercado Forex, y de la que aquél era el único socio, con poderes de la entidad para operar a cualquier nivel, teniendo su sede en el edificio Torre Global Bank, calle 50. Bella Vista. Ciudad de Panama. (más…)

Investigación de los matrimonios de connivencia

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Fuente: EFE

El matrimonio de conveniencia o complacencia, como matrimonio simulado sigue considerándose un matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial y este hecho es de gran preocupación y atención policial cuando concurre en este un factor de extranjería.

En ocasiones, con el objeto de regularizar la situación administrativa en el país de uno de los contrayentes e inscribir el matrimonio en el Registro Civil, se conforman matrimonios simulados de este tipo ya que a través de estos los requisitos para la adquisición de la nacionalidad se simplifican, o son más accesibles los requisitos para permanecer en el país de manera regular. (más…)

Actuaciones imprescindibles de investigación de la Policía como consecuencia de denuncia por presunto maltrato del art. 153.1 del Código Penal

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Como sabemos, el sujeto activo de la violencia de género únicamente es el hombre lo que impide la aplicación de los preceptos penales a otro tipo de violencia entre parejas. Y, lo que sustenta la regulación de la L.O. de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 1/2004, de 28 de diciembre, no es cualquier tipo de violencia, sino únicamente la que derive “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”, cuestión ésta que no es mera descripción retórica, sino muy importante para la delimitación del ámbito competencial de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Ha de concurrir, pues, una intencionalidad en el actuar del sujeto activo del delito, que se puede condensar en la expresión de actuar en posición de dominio del hombre frente a la mujer para que el hecho merezca la consideración de violencia de género, y en consecuencia, la atribución competencial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se justifique de esta forma. (más…)

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

 

El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 20 de mayo de 2015 con el fin de fortalecer la normas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,  conocida como Cuarta Directiva europea de prevención del blanqueo de capitales. Esta directiva ha consolidado el soporte legal para reconocer el valor añadido que supone la colaboración internacional en materia de inteligencia financiera como arma para perseguir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (más…)

Organización criminal. Se precisa la existencia de reparto de tareas pero no estructura jerárquica

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En enero de 2016 se publicó en la prensa a apertura del juicio contra los cinco integrantes de la Banda de los Menores que años atrás pretendían implantar su violencia en diversas áreas de Hospitalet de Llobregat y que fueron detenidos en julio del año 2014 por los Mossos d’Esquadra. En concreto se publicaba en El Periódico: (más…)

Menores extranjeros no acompañados. Determinación de la edad. Actuación policial.

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Imagen: El Periódico

Es habitual en los ámbitos urbanos encontrarnos con menores de 18 años extranjeros no acompañados y que requieren ser asistidos por los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma correspondiente. En estos casos, debemos explicar cuál es el marco jurídico que regula esta actuación en su identificación:

El Registro de menores extranjeros no acompañados (MENAs) se creó en virtud del artículo 111 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril,) y que viene regulado por la Instrucción 1/2012 de la FGE, sobre la coordinación del registro de menores extranjeros no acompañados. Este registro sirve como instrumento adecuado para la aplicación normalizada de los expedientes de determinación de la edad previstos en el artículo 35. 3 de la  Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El vigente Reglamento de Extranjería atribuye a la Fiscalía General del Estado la responsabilidad de coordinar el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados para el cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio Fiscal por el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

En estos casos, el menor, debidamente asistido y derivado a centros asistenciales, si es preciso, debe ser trasladado a las unidades policiales de menores a efecto de ser identificado a través de la base de datos policial ADEXTTRA conectada al Registro de MENAs. Si no existe una información completa del registro y no se ha podido determinar la edad del menor, el Fiscal puede ordenar la práctica de una prueba pericial radiológica que la determine. El nuevo Reglamento reordena, en su artículo 215, el régimen jurídico del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, que dispone, entre otras cosas:

Que en la Dirección General de la Policía existe un Registro de Menores No Acompañados, con efecto exclusivo de identificación, coordinado por la Fiscalía General del Estado, para el cumplimiento de las competencias atribuidas al Ministerio Fiscal.

En este registro se inscriben los datos referentes a la identificación de los menores extranjeros no acompañados, documentados e indocumentados, cuya minoría de edad resulte indubitada desde el momento de su localización o haya sido determinada por Decreto del Ministerio Fiscal. Los datos que obran son los siguientes:

  1. Nombre y apellidos del menor, nombre y apellidos de los padres, lugar de nacimiento, nacionalidad y última residencia en el país de procedencia.
  2. Tipo y numeración de la documentación identificativa del menor.
  3. Su impresión decadactilar, datos fisonómicos y otros datos biométricos.
  4. Fotografía.
  5. Datos relativos a la edad indubitada del menor o de la edad establecida por Decreto inicial del Ministerio Fiscal. En su caso, datos modificados por posterior Decreto.
  6. Centro de acogida o lugar de residencia.
  7. Organismo público u organización no gubernamental, fundación o entidad dedicada a la protección de menores bajo cuya tutela se halle.
  8.  Traslados del menor entre Comunidades Autónomas.
  9.  Reconocimiento de su condición de asilado, protegido o víctima de trata.
  10.  Fecha de solicitud de la autorización de residencia.
  11.  Fecha de concesión o denegación de la autorización de residencia.
  12.  Cualesquiera otros datos de relevancia que, a los citados efectos de identificación, estimen necesarios el Ministerio Fiscal o la Dirección General de la Policía.

Así mismo, en el apartado 2 del citado artículo 215 se establece que “Los servicios competentes de protección de menores a los que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando tengan conocimiento de que un menor se halle en situación de desamparo, deberán comunicar, con la mayor brevedad, a la Dirección General de la Policía y a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a través de las Oficinas de Extranjería, los datos que conozcan relativos a la identidad del menor conforme lo dispuesto en el apartado anterior”.

Por tal motivo, el menor extranjero no documentado, una vez asistido inicialmente, debe ser acompañado a las unidades de protección de menores de la Comunidad Autónoma a fin de comprobar su edad y ser asistido y tutelado, en su caso, en un centro asistencial de menores bajo la supervisión de la administración autonómica y seguir las instrucciones que se establecen en la legislación que se ha citado bajo la supervisión del Fiscal Coordinadores de Menores y de Extranjería responsable provincial del fichero MENA’s.

Si el menor estuviera documentado y surgiera duda sobre la autenticidad del documento de identidad o pasaporte exhibido, se debe trasladar a dependencias de extranjería de la Policía Nacional para comprobar la documentación a través de los servicios especializados y establecer la autenticidad de la documentación aportada y evitar tener que realizar pruebas periciales oseométricas ordenadas por el Fiscal de Menores.

Este procedimiento de consulta a través del Cuerpo Policial competente de verificación documental a través de la Policía Nacional, titular del fichero Adexttra, evita incurrir en contradicciones posteriores por las pruebas periciales posteriores que no serían reconocidas posteriormente como se establece en la Sentencia 720/2016 de la Sala 1ª de lo Civil, de 1 de diciembre de 2016 que desestimó las actuaciones de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalidad de Cataluña que rechazó asistir al menor documentado al ignorar la presentación del pasaporte del menor alegando no haber podido comprobar su autenticidad ni constar que se consultara los servicios de extranjería de la Policía Nacional y, si en cambio, el resultado del informe complementario oseométrico que determinaba la mayoría de edad al única que  le dio validez.

En este aspecto, recoge la sentencia «El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. Por tanto, procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad. En cualquier caso, ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas, especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad…”

 

El blanqueo de capitales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes

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Imagen: Faro de Vigo

INTRODUCCIÓN.

Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una tercera parte de estos son poli delincuenciales y casi tres cuartas parte de ellos los integran miembros de múltiples nacionalidades. Estos grupos criminales necesitan adoptar en el desarrollo de su actividad criminal estructuras que siguen formas de carácter empresarial. El tráfico de drogas es, con mucho, la actividad criminal más extendida, seguido por el fraude. Estos dos ámbitos delictivos representan más de la mitad de toda la actividad de las organizaciones criminales. (más…)

Cómo evitar que suban imágenes sin consentimiento a Internet

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Foto Reuters

Nos podemos preguntar ¿qué podemos hacer cuando determinados sujetos insertan fotografías en Internet, ya sea en una página web, blog, Facebook, Instagram u otra red social sin nuestro consentimiento expreso o habiéndoselo concedido a efectos de uso doméstico y personal, es difundido públicamente sin que se haya autorizado a ello?

(más…)

Precauciones a adoptar en la recogida de vestigios biológicos en la escena del crimen

Como todos los investigadores policiales saben uno de los aspectos más importantes que deben tenerse presente en la inspección de la escena de un crimen consiste en la cuidadosa recogida y conservación de los indicios que se observan en el lugar donde se ha cometido este.Esta precaución se debe adoptar desde la llegada de los primeros funcionarios de policía que llegan al lugar comisionados o requeridos por el hecho que deberán preservar la escena a fin de evitar cualquier alteración posterior. (más…)