Jul
31
2013
Las transferencias de efectivo como factor de riesgo en materia de blanqueo de capitalesLas transferencias de efectivo como factor de riesgo en materia de blanqueo de capitales
Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ilícita. Los métodos empleados han sido diversos aunque el más