La página de los investigadores
Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ilícita. Los métodos empleados han sido diversos aunque el más habitual ha sido el envío atomizado de grandes cantidades de dinero de un territorio a otro intentando desvirtuar el origen ilícito del destino definitivo (pitufeo). […]
Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como de los instrumentos y ganancias de las infracciones penales dolosas y de algunas imprudentes. El comiso no requiere de la concreta imposición de una pena principal (art. 127.4), por lo que en sentido estricto no […]
Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las traducciones que se realizan al español de las fuentes internacionales, es la necesidad de distinguir entre TRATA DE SERES HUMANOS (trafficking in human beings) en adelante TSH y TRÁFICO DE MIGRANTES (migrant smuggling). La distinción se hace doblemente necesaria ya que los modus operandi en […]