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Mes: julio 2013

Jul 31
2013

Las transferencias de efectivo como factor de riesgo en materia de blanqueo de capitales

Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ilícita. Los métodos empleados han sido diversos aunque el más habitual ha sido el envío atomizado de grandes cantidades de dinero de un territorio a otro intentando desvirtuar el origen ilícito del destino definitivo (pitufeo). […]

Jul 25
2013

Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado

Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como de los instrumentos y ganancias de las infracciones penales dolosas y de algunas imprudentes. El comiso no requiere de la concreta imposición de una pena principal (art. 127.4), por lo que en sentido estricto no […]

Jul 25
2013

Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes

Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las  traducciones que  se  realizan  al  español de  las  fuentes  internacionales,  es  la  necesidad  de  distinguir entre TRATA DE SERES HUMANOS (trafficking in human beings) en adelante TSH y  TRÁFICO  DE  MIGRANTES  (migrant  smuggling).  La  distinción  se  hace  doblemente  necesaria  ya  que  los  modus  operandi  en  […]

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