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Mes: agosto 2013

Ago 22
2013

Problemática que surge en la investigación de los delitos económicos y fiscales

En la investigación de los delitos económicos y fiscales surgen numerosos problemas, aún sin resolver, que resumidamente detallo: 1.- Nos encontramos, sin duda, ante un tipo de delincuencia organizada de

Ago 21
2013

Coordinación policial en la Unión Europea. Sistema de Autoridad Central

La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas la normativa europea como por ejemplo aparece de forma explícita

Ago 20
2013

Nueva regulación del juego en España. Especial referencia al juego on line

Como dice Blanco LOZANO[1], la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego[2] (en adelante LRJ) desarrollado por el Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre[3], pretende cubrir

Ago 18
2013

El delito fiscal. El informe pericial de la Inspección Tributaria.

Del estudio de la Sentencia nº 207/2013 de AP Valencia, Sección 3ª, 3 de Abril de 2013, cuyo ponente es D. Carlos CLIMENT DURAN, en relación con el carácter pericial

Ago 18
2013

El delito fiscal. Consideraciones jurídico-penales para su construcción

En relación con el delito fiscal, deben tenerse presentes las consideraciones que a continuación se exponen: Ante todo, conviene precisar que toda defraudación tributaria puede ser contemplada desde dos perspectivas

Ago 17
2013

Ciberdelincuencia. Actividades delictivas más frecuentes.

Sin querer ser exhaustivos, las actividades delictivas relacionadas con las nuevas tecnología de la información y comunicación, en adelante TIC,  podemos citar como más frecuentes las siguientes[1]: Compra de productos

Ago 14
2013

Las investigaciones patrimoniales

¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es titular una persona física o jurídica. Estas investigaciones suponen además

Ago 05
2013

La delincuencia económica. Investigación.

La delincuencia económica  o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico pues afecta directamente a la colectividad en general al ser

Ago 01
2013

El delito de blanqueo de capitales. Nueva configuración penal.

El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación  en la ocultación de las ganancias que proceden de un delito con el objetivo de transformarlas en dinero

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