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Mes: marzo 2014

Mar 27
2014

El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas

Como diversos sectores profesionales del Derecho opinan, se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Penal del 2010[1], al introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica, promover en nuestro país la cultura de lo que se conoce actualmente como el “Compliance”  implicando a las empresas de forma activa en la lucha contra […]

Mar 05
2014

¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?

Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, esperamos ver como se define nuestro máximo Órgano Jurisdiccional Penal en esta materia. Recientemente, con fecha 19 de noviembre de 2013, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que, según mi […]

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