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Mes: junio 2014

Jun 24
2014

Interesante sentencia por delito de estafa por el procedimiento del tocomocho

  Este caso, me ha parecido muy interesante por varias razones, en primer lugar porque se investigó con gran exhaustividad los hechos denunciados, se recabó la colaboración de otros cuerpos policiales (policía local, Guardia Civil y Ertzaintza) y culminó con la detención de los tres autores, la incautación de los útiles de estafa, su producto […]

Jun 24
2014

La problemática del fraude en España

Situación en Europa.- El informe de Kroll de 2014 sobre el fraude investigación en el periodo 2012-2013[1] establece que en Europa los fraudes afectan al 73% de las empresas al menos una vez al año, cuando la media global es del 70% mientras que en ciclo anterior (2011-2012) ascendió al 63%. Se observa un ascenso […]

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