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Mes: junio 2016

Jun 30
2016

He recibido una amenaza en mi móvil ¿qué hago?

Cada vez es más frecuente la comisión de delitos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, ya sea a través de la telefonía e Internet dado el avance de la tecnología que ha permitido que mediante los teléfonos inteligentes tipo Smartphone se puedan efectuar todo tipo de operaciones sin necesidad de emplear otros […]

Jun 24
2016

Snakehead y las organizaciones criminales chinas

Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan a ciudadanos de su misma nacionalidad en actividades relacionadas con actividades laborales vinculadas a diferentes sectores comerciales y de hostelería. A los responsables de estas organizaciones criminales se les conoce como “cabezas de serpiente” (Snakehead). […]

Jun 22
2016

En la trata de seres humanos cada víctima constituye un delito

Siguiendo los criterios del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2016, para la unificación de criterios que estable que “el delito de trata de seres humanos definido en el artículo 177 bis del Código Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, obliga a sancionar tantos delitos […]

Jun 16
2016

Investigación del delito de dopaje deportivo

El delito de dopaje deportivo se presenta como nueva modalidad delictiva a través del artículo 362 quinquies[1] del Código Penal en vigor. El sujeto activo puede ser cualquier persona que favorezca el consumo de sustancias dopantes, pero no el deportista que se dopa,  de la misma manera que no lo es el  consumidor de drogas.  […]

Jun 15
2016

Ha entrado en vigor el fichero de titularidades financieras

Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del “Fichero de Titularidades Financieras”, en adelante FTF, ¿pero qué y en qué consiste? Lo explicaremos sucintamente: El FTF, es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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