Blanqueo de capitales por “compensación”

Al hilo de la noticia publicada el pasado 24 de agosto por El Confidencial, vuelve a resurgir hablar del método de blanqueo conocido por COMPENSACIÓN.

Este método de blanqueo es conocido desde hace años por el GAFI que se recogió en informes de tipologías por el SEPBLAC en el que se menciona que “El desarrollo de las sociedades y la internacionalización de las economías han generado la aparición de circuitos financieros que tienen como objetivo la optimización de las operaciones, eliminando trabas burocráticas, costes transaccionales y, sobre todo, demoras injustificadas.

Con estos principios se ha desarrollado la tupida red bancaria que cubre la práctica totalidad del mundo; y también han surgido otros agentes que actúan de forma paralela, en cierto modo subsidiaria, y que ofrecen la inmediata colocación de cualquier capital con cualquier objeto, sea este comercial o escuetamente transaccional.

Las notas características de estas operaciones, en su relación con el blanqueo de capitales, son las siguientes:

  1. Producen un distanciamiento artificial entre el origen y el destino de los fondos, desligando el vínculo que existe entre ordenantes y beneficiarios.
  2. Compensan operaciones entre personas y países diferentes, en las que los actores desconocen el circuito por el que fluyen los fondos y la identidad y ubicación de los partícipes intermediarios.
  3. Se produce una total opacidad de la parte comercial que justifica estas operaciones compensatorias”.

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Test de credibilidad mejor método para evitar la denuncia falsa

SUPUESTO.- Un individuo presenta una denuncia falsa por delitos de carácter privado (injurias y calumnias) contra una persona que, no identifica plenamente de forma deliberada, a fin de iniciar una investigación prospectiva por un supuesto delito público no acreditado y con carácter indagatorio.

La denuncia la interpone haciendo valer veladas influencias en el ámbito judicial lo que le permite ser admitida en sede policial sorteando el obligado test de credibilidad que siempre debe efectuarse por los agentes policiales encargados de la oficina de denuncias consiguiendo después la adhesión del Ministerio Fiscal a pesar de lo establecido en el artículo 105 de la LEcr y de la Consulta 7/97, de 15 de julio sobre legitimación del Ministerio Fiscal en procesos penales por los delitos de calumnia e injurias que impide la personacion del ministerio público en delitos privados. (más…)

“Okupaciones” de inmuebles. Metodología de investigación

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Foto: Diario La Razón

El problema de la ocupación de bienes inmuebles se ha constituido en un importante problema en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona en donde el número de acciones ilegales crece de forma relevante. Es por esta razón que su tratamiento policial se considera prioritario y debe ser enfocado en su contexto legal, doctrinal y jurisprudencial. Esta noticia aparecida el 16 de septiembre en El País refleja muy bien qué hay detrás de esta actividad ilegal.

A continuación se realiza este a modo de plasmar aquellas reflexiones que tienen solo la finalidad de aportar aquella información que permita enfocarlo con la seguridad jurídica que se requiere y que permita investigar estos hechos con la seriedad que se exige huyendo de otros aspectos menos jurídicos y más políticos que lo rodean, como todos sabemos.

Dice el Artículo 245 del Código Penal

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Intrusismo médico psiquiátrico

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Supuesto de intrusismo médico: Un individuo que no ostenta titulación universitaria en medicina y si otros estudios de doctorado de diferente índole de ciencias sociales y jurídicas, se identifica públicamente, mediante comunicaciones y conferencias, como experto en salud mental y ejerce actos propios al estudiar, analizar, diagnosticar y tratar por medios telemáticos, trastornos psiquiátricos a diferentes personas con las que contacta por redes sociales.


Esta actividad pudiera ser constitutiva de delito de intrusismo profesional tipificado en el artículo 403 del Código Penal español en vigor.

A continuación, se describen que elementos configuran este delito, como se comprueba y se investiga.

Según la Real Academia Española de la lengua el intrusismo se define como el “ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello”. Se añade la siguiente advertencia, “puede constituir un delito”. (más…)