Menu

Mes: noviembre 2018

Nov 28
2018

Blanqueo de dinero a través de Gibraltar

Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la

Nov 27
2018

Utilización de balizas de seguimiento por detectives privados

  Paso a comentar de forma resumida el Informe 2016/014 del 15 de febrero de 2016 sobre el uso de medios de localización y seguimiento por detectives privados emitido por

Nov 24
2018

Blanqueo por el procedimiento “daigou”

  La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies

Pin It on Pinterest