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Mes: noviembre 2018

Nov 28
2018

Blanqueo de dinero a través de Gibraltar

Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cinco años de prisión por delito de blanqueo de capitales […]

Nov 27
2018

Utilización de balizas de seguimiento por detectives privados

  Paso a comentar de forma resumida el Informe 2016/014 del 15 de febrero de 2016 sobre el uso de medios de localización y seguimiento por detectives privados emitido por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. En la actualidad aún existen profesionales de la investigación privada que justifican la utilización de […]

Nov 24
2018

Blanqueo por el procedimiento “daigou”

  La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, a declarar ante este organismo las operaciones por cuenta propia con no residentes, sean por el concepto que […]

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