La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencias

Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la gestión de transferencias ha constituido ser un factor de riesgo potencial alto en el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas. Tanto es así que la Recomendación 14 del GAFI[1] declaraba que “Los países deben tomar medidas para asegurar que las personas naturales o jurídicas que prestan Servicios de Transferencia de Dinero o Valores (STDV o MVTS en inglés) tengan licencia o estén registradas, y que estén sujetas a sistemas eficaces para el monitoreo y para asegurar el cumplimiento con las medidas establecidas en las Recomendaciones del GAFI. Los países deben tomar acción para identificar a las personas naturales o jurídicas que prestan STDV sin contar con una licencia o sin estar registradas, y aplicar las sanciones debidas.”

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La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia

 

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