Actuaciones imprescindibles de investigación de la Policía como consecuencia de denuncia por presunto maltrato del art. 153.1 del Código Penal

genero

Como sabemos, el sujeto activo de la violencia de género únicamente es el hombre lo que impide la aplicación de los preceptos penales a otro tipo de violencia entre parejas. Y, lo que sustenta la regulación de la L.O. de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 1/2004, de 28 de diciembre, no es cualquier tipo de violencia, sino únicamente la que derive “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”, cuestión ésta que no es mera descripción retórica, sino muy importante para la delimitación del ámbito competencial de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Ha de concurrir, pues, una intencionalidad en el actuar del sujeto activo del delito, que se puede condensar en la expresión de actuar en posición de dominio del hombre frente a la mujer para que el hecho merezca la consideración de violencia de género, y en consecuencia, la atribución competencial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se justifique de esta forma. (más…)

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

 

El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 20 de mayo de 2015 con el fin de fortalecer la normas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,  conocida como Cuarta Directiva europea de prevención del blanqueo de capitales. Esta directiva ha consolidado el soporte legal para reconocer el valor añadido que supone la colaboración internacional en materia de inteligencia financiera como arma para perseguir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (más…)

Organización criminal. Se precisa la existencia de reparto de tareas pero no estructura jerárquica

detenidos-relacionado-menores-lhospitalet-barcelona_tinima20140708_0506_5

En enero de 2016 se publicó en la prensa a apertura del juicio contra los cinco integrantes de la Banda de los Menores que años atrás pretendían implantar su violencia en diversas áreas de Hospitalet de Llobregat y que fueron detenidos en julio del año 2014 por los Mossos d’Esquadra. En concreto se publicaba en El Periódico: (más…)

Menores extranjeros no acompañados. Determinación de la edad. Actuación policial.

menores

Imagen: El Periódico

Es habitual en los ámbitos urbanos encontrarnos con menores de 18 años extranjeros no acompañados y que requieren ser asistidos por los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma correspondiente. En estos casos, debemos explicar cuál es el marco jurídico que regula esta actuación en su identificación:

El Registro de menores extranjeros no acompañados (MENAs) se creó en virtud del artículo 111 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril,) y que viene regulado por la Instrucción 1/2012 de la FGE, sobre la coordinación del registro de menores extranjeros no acompañados. Este registro sirve como instrumento adecuado para la aplicación normalizada de los expedientes de determinación de la edad previstos en el artículo 35. 3 de la  Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El vigente Reglamento de Extranjería atribuye a la Fiscalía General del Estado la responsabilidad de coordinar el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados para el cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio Fiscal por el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

En estos casos, el menor, debidamente asistido y derivado a centros asistenciales, si es preciso, debe ser trasladado a las unidades policiales de menores a efecto de ser identificado a través de la base de datos policial ADEXTTRA conectada al Registro de MENAs. Si no existe una información completa del registro y no se ha podido determinar la edad del menor, el Fiscal puede ordenar la práctica de una prueba pericial radiológica que la determine. El nuevo Reglamento reordena, en su artículo 215, el régimen jurídico del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, que dispone, entre otras cosas:

Que en la Dirección General de la Policía existe un Registro de Menores No Acompañados, con efecto exclusivo de identificación, coordinado por la Fiscalía General del Estado, para el cumplimiento de las competencias atribuidas al Ministerio Fiscal.

En este registro se inscriben los datos referentes a la identificación de los menores extranjeros no acompañados, documentados e indocumentados, cuya minoría de edad resulte indubitada desde el momento de su localización o haya sido determinada por Decreto del Ministerio Fiscal. Los datos que obran son los siguientes:

  1. Nombre y apellidos del menor, nombre y apellidos de los padres, lugar de nacimiento, nacionalidad y última residencia en el país de procedencia.
  2. Tipo y numeración de la documentación identificativa del menor.
  3. Su impresión decadactilar, datos fisonómicos y otros datos biométricos.
  4. Fotografía.
  5. Datos relativos a la edad indubitada del menor o de la edad establecida por Decreto inicial del Ministerio Fiscal. En su caso, datos modificados por posterior Decreto.
  6. Centro de acogida o lugar de residencia.
  7. Organismo público u organización no gubernamental, fundación o entidad dedicada a la protección de menores bajo cuya tutela se halle.
  8.  Traslados del menor entre Comunidades Autónomas.
  9.  Reconocimiento de su condición de asilado, protegido o víctima de trata.
  10.  Fecha de solicitud de la autorización de residencia.
  11.  Fecha de concesión o denegación de la autorización de residencia.
  12.  Cualesquiera otros datos de relevancia que, a los citados efectos de identificación, estimen necesarios el Ministerio Fiscal o la Dirección General de la Policía.

Así mismo, en el apartado 2 del citado artículo 215 se establece que “Los servicios competentes de protección de menores a los que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando tengan conocimiento de que un menor se halle en situación de desamparo, deberán comunicar, con la mayor brevedad, a la Dirección General de la Policía y a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a través de las Oficinas de Extranjería, los datos que conozcan relativos a la identidad del menor conforme lo dispuesto en el apartado anterior”.

Por tal motivo, el menor extranjero no documentado, una vez asistido inicialmente, debe ser acompañado a las unidades de protección de menores de la Comunidad Autónoma a fin de comprobar su edad y ser asistido y tutelado, en su caso, en un centro asistencial de menores bajo la supervisión de la administración autonómica y seguir las instrucciones que se establecen en la legislación que se ha citado bajo la supervisión del Fiscal Coordinadores de Menores y de Extranjería responsable provincial del fichero MENA’s.

Si el menor estuviera documentado y surgiera duda sobre la autenticidad del documento de identidad o pasaporte exhibido, se debe trasladar a dependencias de extranjería de la Policía Nacional para comprobar la documentación a través de los servicios especializados y establecer la autenticidad de la documentación aportada y evitar tener que realizar pruebas periciales oseométricas ordenadas por el Fiscal de Menores.

Este procedimiento de consulta a través del Cuerpo Policial competente de verificación documental a través de la Policía Nacional, titular del fichero Adexttra, evita incurrir en contradicciones posteriores por las pruebas periciales posteriores que no serían reconocidas posteriormente como se establece en la Sentencia 720/2016 de la Sala 1ª de lo Civil, de 1 de diciembre de 2016 que desestimó las actuaciones de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalidad de Cataluña que rechazó asistir al menor documentado al ignorar la presentación del pasaporte del menor alegando no haber podido comprobar su autenticidad ni constar que se consultara los servicios de extranjería de la Policía Nacional y, si en cambio, el resultado del informe complementario oseométrico que determinaba la mayoría de edad al única que  le dio validez.

En este aspecto, recoge la sentencia «El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. Por tanto, procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad. En cualquier caso, ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas, especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad…”

 

El blanqueo de capitales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes

alijo

Imagen: Faro de Vigo

INTRODUCCIÓN.

Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una tercera parte de estos son poli delincuenciales y casi tres cuartas parte de ellos los integran miembros de múltiples nacionalidades. Estos grupos criminales necesitan adoptar en el desarrollo de su actividad criminal estructuras que siguen formas de carácter empresarial. El tráfico de drogas es, con mucho, la actividad criminal más extendida, seguido por el fraude. Estos dos ámbitos delictivos representan más de la mitad de toda la actividad de las organizaciones criminales. (más…)

Cómo evitar que suban imágenes sin consentimiento a Internet

foto-reuters

Foto Reuters

Nos podemos preguntar ¿qué podemos hacer cuando determinados sujetos insertan fotografías en Internet, ya sea en una página web, blog, Facebook, Instagram u otra red social sin nuestro consentimiento expreso o habiéndoselo concedido a efectos de uso doméstico y personal, es difundido públicamente sin que se haya autorizado a ello?

(más…)

Precauciones a adoptar en la recogida de vestigios biológicos en la escena del crimen

Como todos los investigadores policiales saben uno de los aspectos más importantes que deben tenerse presente en la inspección de la escena de un crimen consiste en la cuidadosa recogida y conservación de los indicios que se observan en el lugar donde se ha cometido este.Esta precaución se debe adoptar desde la llegada de los primeros funcionarios de policía que llegan al lugar comisionados o requeridos por el hecho que deberán preservar la escena a fin de evitar cualquier alteración posterior. (más…)

El reconocimiento facial en Interpol, el futuro inmediato de la identificación

rostro

Fuente: Interpol.int

Como sabemos, el reconocimiento facial es una ciencia biométrica muy importante en la labor de identificación policial y en rápida evolución, que abre muchas nuevas oportunidades para la identificación de los individuos y de la resolución de crímenes.

En 2015 INTERPOL introdujo un sistema de reconocimiento facial para seguir mejorando los servicios de policía científica que presta a sus países miembros. Las imágenes con las que se alimentará la base de datos y las que se presentarán para cotejo deberán ser de gran calidad, para que las comparaciones de imágenes den buenos resultados de forma continuada. Esta Organización Internacional de Policía Criminal ha creado una base de datos de imágenes de la cara, que será lanzada durante este año. (más…)

Agente, ¡me han robado mi dominio!

roboUna de las cuestiones que más polémicas ha suscitado en Internet, ha sido el fenómeno de la apropiación de dominios de Internet por personas o entidades sin un interés legítimo para ello y que en muchas ocasiones se plantea ante dependencias policiales.

Para solucionar estos conflictos existen varios mecanismos judiciales y extrajudiciales de ejecución que son estrictamente del orden arbitral, administrativo y civil pero difícilmente del ámbito penal por lo que resulta imprescindible que los funcionarios de policía estén debidamente informados a fin de que puedan asesorar debidamente a los ciudadanos que manifiesten haber resultado afectados por un problema de esta naturaleza. (más…)

Blanqueo de capitales por “compensación”

Al hilo de la noticia publicada el pasado 24 de agosto por El Confidencial, vuelve a resurgir hablar del método de blanqueo conocido por COMPENSACIÓN.

Este método de blanqueo es conocido desde hace años por el GAFI que se recogió en informes de tipologías por el SEPBLAC en el que se menciona que “El desarrollo de las sociedades y la internacionalización de las economías han generado la aparición de circuitos financieros que tienen como objetivo la optimización de las operaciones, eliminando trabas burocráticas, costes transaccionales y, sobre todo, demoras injustificadas.

Con estos principios se ha desarrollado la tupida red bancaria que cubre la práctica totalidad del mundo; y también han surgido otros agentes que actúan de forma paralela, en cierto modo subsidiaria, y que ofrecen la inmediata colocación de cualquier capital con cualquier objeto, sea este comercial o escuetamente transaccional.

Las notas características de estas operaciones, en su relación con el blanqueo de capitales, son las siguientes:

  1. Producen un distanciamiento artificial entre el origen y el destino de los fondos, desligando el vínculo que existe entre ordenantes y beneficiarios.
  2. Compensan operaciones entre personas y países diferentes, en las que los actores desconocen el circuito por el que fluyen los fondos y la identidad y ubicación de los partícipes intermediarios.
  3. Se produce una total opacidad de la parte comercial que justifica estas operaciones compensatorias”.

(más…)

Test de credibilidad mejor método para evitar la denuncia falsa

SUPUESTO.- Un individuo presenta una denuncia falsa por delitos de carácter privado (injurias y calumnias) contra una persona que, no identifica plenamente de forma deliberada, a fin de iniciar una investigación prospectiva por un supuesto delito público no acreditado y con carácter indagatorio.

La denuncia la interpone haciendo valer veladas influencias en el ámbito judicial lo que le permite ser admitida en sede policial sorteando el obligado test de credibilidad que siempre debe efectuarse por los agentes policiales encargados de la oficina de denuncias consiguiendo después la adhesión del Ministerio Fiscal a pesar de lo establecido en el artículo 105 de la LEcr y de la Consulta 7/97, de 15 de julio sobre legitimación del Ministerio Fiscal en procesos penales por los delitos de calumnia e injurias que impide la personacion del ministerio público en delitos privados. (más…)

“Okupaciones” de inmuebles. Metodología de investigación

patada

Foto: Diario La Razón

El problema de la ocupación de bienes inmuebles se ha constituido en un importante problema en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona en donde el número de acciones ilegales crece de forma relevante. Es por esta razón que su tratamiento policial se considera prioritario y debe ser enfocado en su contexto legal, doctrinal y jurisprudencial. Esta noticia aparecida el 16 de septiembre en El País refleja muy bien qué hay detrás de esta actividad ilegal.

A continuación se realiza este a modo de plasmar aquellas reflexiones que tienen solo la finalidad de aportar aquella información que permita enfocarlo con la seguridad jurídica que se requiere y que permita investigar estos hechos con la seriedad que se exige huyendo de otros aspectos menos jurídicos y más políticos que lo rodean, como todos sabemos.

Dice el Artículo 245 del Código Penal

(más…)

Intrusismo médico psiquiátrico

Psiquiatria_forense

Supuesto de intrusismo médico: Un individuo que no ostenta titulación universitaria en medicina y si otros estudios de doctorado de diferente índole de ciencias sociales y jurídicas, se identifica públicamente, mediante comunicaciones y conferencias, como experto en salud mental y ejerce actos propios al estudiar, analizar, diagnosticar y tratar por medios telemáticos, trastornos psiquiátricos a diferentes personas con las que contacta por redes sociales.


Esta actividad pudiera ser constitutiva de delito de intrusismo profesional tipificado en el artículo 403 del Código Penal español en vigor.

A continuación, se describen que elementos configuran este delito, como se comprueba y se investiga.

Según la Real Academia Española de la lengua el intrusismo se define como el “ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello”. Se añade la siguiente advertencia, “puede constituir un delito”. (más…)

El testigo protegido “virtual”

testigo protegido

Imagen: CNN

¿Qué sucedería si usted, usuario de las redes sociales, le integran en un grupo cerrado de Facebook y en su seno, determinados individuos vierten continuos mensajes que “promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” es decir, mensajes que incitan al odio como se establece el artículo 510 del Código Penal? (más…)

Cómo detectar la denuncia falsa en comisaría

Todos los policías conocen el delito de acusación y denuncia falsa tipificado en el artículo 456 del Código Penal que sanciona a “los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación”.

Los elementos objetivos que configuran este ilícito penal son:

  1. Imputar a persona determinada hechos que no se han cometido o que no son atribuibles a aquélla.
  2. Que los hechos falsamente imputados fueran constitutivos de delito o falta.
  3. Que la imputación se haga en forma y con afirmación positiva, no de mera sospecha, y
  4. Que la imputación se haga ante funcionario competente (AP, 1ª, La Coruña, 39/2001, 11-12). En determinadas sentencias se requiere, en definitiva, que con la imputación falsa se dé lugar normalmente a un procedimiento judicial.

(más…)