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Categoría: Blanqueo de capitales

Análisis de este fenómeno criminal desde su vertiente administrativa de control, órganos de prevención, sujetos obligados, análisis de riesgos en la economía global, tipologías delictivas según el GAFI, estudio de los informes del grupo EGMONT, metodología de investigación y consecuencias globales en la economía mundial.

Ene 06
2017

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

  El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 20 de mayo de 2015 con el fin de fortalecer […]

Oct 21
2016

El blanqueo de capitales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes

INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una tercera parte de estos son poli delincuenciales y casi tres cuartas parte de ellos los integran miembros de múltiples nacionalidades. Estos grupos criminales necesitan adoptar […]

Ago 30
2016

Blanqueo de capitales por "compensación"

Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria.

Jun 15
2016

Ha entrado en vigor el fichero de titularidades financieras

Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del “Fichero de Titularidades Financieras”, en adelante FTF, ¿pero qué y en qué consiste? Lo explicaremos sucintamente: El FTF, es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Feb 14
2016

El billete de 500 € ¿desaparecerá?

“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo de actividades ilegales, incluida la financiación de grupos terroristas. Haciéndose eco de las advertencias lanzadas por las autoridades nacionales, los ministros de Economía de la UE pidieron ayer a Bruselas y a Europol que estudien […]

Dic 27
2015

Guía para fiscalizar los movimientos de efectivo en frontera y en el interior

Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera y en los movimientos de interior a efectos de la prevención del blanqueo de capitales.

Nov 05
2015

El decomiso autónomo, una nueva figura contra la intervención de bienes ilícitos

La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea exige a los Estados miembros articular cauces para su implementación, en especial para permitir la efectividad de las nuevas figuras del decomiso. De esta […]

Jul 12
2015

El comiso de bienes ilícitos.

Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos Presentación

Abr 11
2015

El decomiso de bienes en la reforma del Código Penal de 2015

El apartado VIII del Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de comiso introduce  una serie de novedades de sumo interés que permitirá con mayor eficacia poder perseguir los bienes ilícitos que proceden de […]

Mar 22
2015

Nueva regulación europea sobre el comiso de bienes ilícitos

Como se sabe el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal (Texto de 20 septiembre de 2013), se produjo una importante regulación del comiso que tenía como objeto facilitar instrumentos legales que permitan una mayor eficacia en la recuperación de activos procedentes […]

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