La página de los investigadores
Análisis de este fenómeno criminal desde su vertiente administrativa de control, órganos de prevención, sujetos obligados, análisis de riesgos en la economía global, tipologías delictivas según el GAFI, estudio de los informes del grupo EGMONT, metodología de investigación y consecuencias globales en la economía mundial.
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cinco años de prisión por delito de blanqueo de capitales […]
La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, a declarar ante este organismo las operaciones por cuenta propia con no residentes, sean por el concepto que […]
El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 20 de mayo de 2015 con el fin de fortalecer […]
INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una tercera parte de estos son poli delincuenciales y casi tres cuartas parte de ellos los integran miembros de múltiples nacionalidades. Estos grupos criminales necesitan adoptar […]
Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria.
Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del “Fichero de Titularidades Financieras”, en adelante FTF, ¿pero qué y en qué consiste? Lo explicaremos sucintamente: El FTF, es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo de actividades ilegales, incluida la financiación de grupos terroristas. Haciéndose eco de las advertencias lanzadas por las autoridades nacionales, los ministros de Economía de la UE pidieron ayer a Bruselas y a Europol que estudien […]
Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera y en los movimientos de interior a efectos de la prevención del blanqueo de capitales.
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea exige a los Estados miembros articular cauces para su implementación, en especial para permitir la efectividad de las nuevas figuras del decomiso. De esta […]
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos Presentación