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Categoría: Blanqueo de capitales

Análisis de este fenómeno criminal desde su vertiente administrativa de control, órganos de prevención, sujetos obligados, análisis de riesgos en la economía global, tipologías delictivas según el GAFI, estudio de los informes del grupo EGMONT, metodología de investigación y consecuencias globales en la economía mundial.

Jun 02
2019

Acciones propuestas contra la corrupción desde la óptica de la investigación criminal

De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de carácter técnico y procesal que describimos: Adscripción permanente y en

Nov 28
2018

Blanqueo de dinero a través de Gibraltar

Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la

Nov 24
2018

Blanqueo por el procedimiento “daigou”

  La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en

Ene 06
2017

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

  El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales

Oct 21
2016

El blanqueo de capitales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes

INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una

Ago 30
2016

Blanqueo de capitales por "compensación"

Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria.<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis

Jun 15
2016

Ha entrado en vigor el fichero de titularidades financieras

Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del “Fichero de Titularidades Financieras”, en adelante FTF, ¿pero qué y en qué consiste? Lo explicaremos sucintamente:

Feb 14
2016

El billete de 500 € ¿desaparecerá?

“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo de actividades ilegales, incluida la financiación de grupos terroristas. Haciéndose

Dic 27
2015

Guía para fiscalizar los movimientos de efectivo en frontera y en el interior

Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera y en los movimientos de interior a efectos de la

Nov 05
2015

El decomiso autónomo, una nueva figura contra la intervención de bienes ilícitos

La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en

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