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Análisis de este fenómeno criminal desde su vertiente administrativa de control, órganos de prevención, sujetos obligados, análisis de riesgos en la economía global, tipologías delictivas según el GAFI, estudio de los informes del grupo EGMONT, metodología de investigación y consecuencias globales en la economía mundial.
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Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria.<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis
Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del “Fichero de Titularidades Financieras”, en adelante FTF, ¿pero qué y en qué consiste? Lo explicaremos sucintamente:
“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo de actividades ilegales, incluida la financiación de grupos terroristas. Haciéndose
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