El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
Categoría: Blanqueo de capitales
Análisis de este fenómeno criminal desde su vertiente administrativa de control, órganos de prevención, sujetos obligados, análisis de riesgos en la economía global, tipologías delictivas según el GAFI, estudio de los informes del grupo EGMONT, metodología de investigación y consecuencias globales en la economía mundial.
Phishing: el mulero y el blanqueo de capitalesPhishing: el mulero y el blanqueo de capitales
Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados que, de forma concertada y organizada, actúan en diferentes estados
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferenciasLa prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencias
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la gestión de transferencias ha constituido ser un factor de riesgo potencial
Control de efectivo en la Unión EuropeaControl de efectivo en la Unión Europea
El 23 de octubre de 2018 se publicó el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo a los controles de la
Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativaInvestigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa
Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la importación de productos procedentes de la República Popular China que
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupciónAlerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo una llamada a las naciones
Protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitosProtección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y la persecución del crimen organizadoEl decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y la persecución del crimen organizado
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y el terrorismo, constituyen cifras astronómicas por lo que se ha
Estafa piramidal, características del fraude tipo PonziEstafa piramidal, características del fraude tipo Ponzi
Los esquemas piramidales, tipo Ponzi[1] actualmente tienen tantas formas como dificultad de poderse reconocer de inmediato. Sin embargo, todos comparten una característica primordial, prometen a los consumidores o inversores grandes
Los informes de inteligencia financiera, “notitia criminis” de los delitos de blanqueo de capitalesLos informes de inteligencia financiera, “notitia criminis” de los delitos de blanqueo de capitales
Todos sabemos la importancia que tienen los informes técnicos que emite la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a través del órgano de apoyo, el llamado