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Categoría: Blanqueo de capitales
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El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y la persecución del crimen organizadoEl decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y la persecución del crimen organizado
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y el terrorismo, constituyen cifras astronómicas por lo que se ha