La página de los investigadores
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cinco años de prisión por delito de blanqueo de capitales […]
SUPUESTO.- Un individuo presenta una denuncia falsa por delitos de carácter privado (injurias y calumnias) contra una persona que, no identifica plenamente de forma deliberada, a fin de iniciar una investigación prospectiva por un supuesto delito público no acreditado y con carácter indagatorio. La denuncia la interpone haciendo valer veladas influencias en el ámbito judicial […]
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea exige a los Estados miembros articular cauces para su implementación, en especial para permitir la efectividad de las nuevas figuras del decomiso. De esta […]
Supuesto: Sujeto que se arroga funciones públicas de miembro de la Carrera Judicial o Fiscal con la intención de arroparse de un prestigio profesional que carece y lucrarse en actividades docentes y mercantiles. Tipificación de los hechos y metodología de investigación. En ese entorno social y digital nos hemos encontrado en más de una ocasión […]
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos Presentación
Como dice NARVÁEZ[1], el acoso moral o mobbing, según el grupo de estudio de violencia en el trabajo integrado en la Comisión Europea se ha definido como “El comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos y durante mucho tiempo, […]