Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la importación de productos procedentes de la República Popular China que
Categoría: Corrupción
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupciónAlerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo una llamada a las naciones
Directiva de protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitosDirectiva de protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de
Acciones propuestas contra la corrupción desde la óptica de la investigación criminalAcciones propuestas contra la corrupción desde la óptica de la investigación criminal
De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de carácter técnico y procesal que describimos: Adscripción permanente y en
La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupciónLa investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción
En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención y que suele ser mediante: Denuncias de particulares y funcionarios
Blanqueo de dinero a través de GibraltarBlanqueo de dinero a través de Gibraltar
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la
Test de credibilidad mejor método para evitar la denuncia falsaTest de credibilidad mejor método para evitar la denuncia falsa
SUPUESTO.- Un individuo presenta una denuncia falsa por delitos de carácter privado (injurias y calumnias) contra una persona que, no identifica plenamente de forma deliberada, a fin de iniciar una
El decomiso autónomo, una nueva figura contra la intervención de bienes ilícitosEl decomiso autónomo, una nueva figura contra la intervención de bienes ilícitos
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en
Usurpación de funciones públicas como instrumento de la estafaUsurpación de funciones públicas como instrumento de la estafa
Supuesto: Sujeto que se arroga funciones públicas de miembro de la Carrera Judicial o Fiscal con la intención de arroparse de un prestigio profesional que carece y lucrarse en actividades
El comiso de bienes ilícitos.El comiso de bienes ilícitos.
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos Presentación<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis