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Categoría: Delincuencia económica

Análisis de la metodología de investigación criminal de esta especialidad delictiva. Temas específicos a tratar: delito fiscal, delitos relacionados con la corrupción pública y privada y fraudes financieros.

Ago 02
2019

Y si quieres saber la verdad…llama a un criminalista

  Recientemente en determinados foros de aficionados a la criminología se publican irónicamente imágenes, como la que encabeza esta entrada, que tienden a difundir una falsa realidad que distorsiona la

Jun 02
2019

Acciones propuestas contra la corrupción desde la óptica de la investigación criminal

De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de carácter técnico y procesal que describimos: Adscripción permanente y en

Jun 02
2019

La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción

En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención y que suele ser mediante: Denuncias de particulares y funcionarios

Dic 06
2018

Acceso a los ordenadores de empresa por sospechas de delito

La Sentencia del Tribunal Supremo 489/2018 de 23 de octubre de 2018, cuyo ponente es el magistrado D.Antonio del Moral García, STS 3754:2018, casó la Sentencia de la Audiencia Provincial

Nov 28
2018

Blanqueo de dinero a través de Gibraltar

Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la

Ago 06
2017

Investigación de los fraudes alimentarios relacionados con el engorde ilegal del ganado

Se ha dicho, y con razón, que los fraudes alimentarios muestran una dimensión que supera la del consumidor individual, puesto que concurre un interés general a la salud pública referido

Mar 11
2017

Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi

Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la que se condena a los responsables de la mercantil EVOLUTION

Ene 06
2017

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

  El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales

Ago 20
2016

Intrusismo médico psiquiátrico

Supuesto de intrusismo médico: Un individuo que no ostenta titulación universitaria en medicina y si otros estudios de doctorado de diferente índole de ciencias sociales y jurídicas, se identifica públicamente, mediante

Jul 04
2016

Cómo detectar la denuncia falsa en comisaría

Todos los policías conocen el delito de acusación y denuncia falsa tipificado en el artículo 456 del Código Penal que sanciona a “los que, con conocimiento de su falsedad o

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