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Categoría: Delincuencia económica

Análisis de la metodología de investigación criminal de esta especialidad delictiva. Temas específicos a tratar: delito fiscal, delitos relacionados con la corrupción pública y privada y fraudes financieros.

Jun 16
2016

Investigación del delito de dopaje deportivo

El delito de dopaje deportivo se presenta como nueva modalidad delictiva a través del artículo 362 quinquies[1] del Código Penal en vigor. El sujeto activo puede ser cualquier persona que

Jun 15
2016

Ha entrado en vigor el fichero de titularidades financieras

Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del “Fichero de Titularidades Financieras”, en adelante FTF, ¿pero qué y en qué consiste? Lo explicaremos sucintamente:

May 10
2016

Infracción de los derechos de propiedad intelectual mediante actos ilícitos de "comunicación"

Hoy presentamos el siguiente Supuesto: Un sujeto, difunde, de forma deliberada, libros digitales alojados en servidores tipo “Drive”  a través de su página de Facebook. Se da la circunstancia de que

Mar 28
2016

CEO Fraud. Otro fraude de ingeniería social

Esta técnica es la que más preocupa a las empresas ya que los estafadores la utilizan para defraudar mediante ataques personalizados altamente sofisticados lo que supone la utilización de información

Mar 28
2016

Fraude de ingeniería social. Introducción

El fraude perpetrado a través de la ingeniería social no es un fenómeno nuevo. Este término, muy amplio, se refiere a las estafas cometidas mediante el engaño y la manipulación

Ene 31
2016

La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical

La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación de la información y la inteligencia policial, verdadera base de

Nov 05
2015

El decomiso autónomo, una nueva figura contra la intervención de bienes ilícitos

La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en

Sep 30
2015

Paraísos fiscales, un caso particular las Islas Malvinas, lista cerrada o abierta por la Agencia Tributaria

Supuesto: Mercantil que pretende realizar una serie de deducciones en el Impuesto de Sociedades relativas por depreciación de valores mobiliarios de sociedad radicadas en las Islas Malvinas. Hacienda rechaza las

Sep 20
2015

Usurpación de funciones públicas como instrumento de la estafa

Supuesto: Sujeto que se arroga funciones públicas de miembro de la Carrera Judicial o Fiscal con la intención de arroparse de un prestigio profesional que carece y lucrarse en actividades

Ago 10
2015

Fraude en las prestaciones de la Seguridad Social. Supuesto de investigación

Supuesto de hecho: Un sujeto es dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por desempeñar un cargo en la función pública mediante contratación laboral. A los

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