Menu

Categoría: Delincuencia organizada

Estudio de la fenomenología de la delincuencia organizada especialmente en Europa, características, evolución, metodología de investigación criminal y persecución judicial nacional e internacional.

Jun 02
2019

Acciones propuestas contra la corrupción desde la óptica de la investigación criminal

De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de carácter técnico y procesal que describimos: Adscripción permanente y en

Jun 02
2019

La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción

En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención y que suele ser mediante: Denuncias de particulares y funcionarios

Dic 12
2018

Preservar el derecho a la circulación: una obligación primordial de la policía

Últimamente se ha publicado en los medios de comunicación la incoación de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña en torno a los cortes de tráfico

Nov 28
2018

Blanqueo de dinero a través de Gibraltar

Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la

Sep 06
2017

Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)

Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible necesidad de que todas las fuerzas de seguridad coordinen sus

Sep 04
2017

Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas

Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar

Ago 17
2017

Tramitación policial y procesal de la extradición activa a evasores españoles de la Justicia

Puede definirse la extradición como el acto por el cual el Gobierno de un Estado hace entrega de un individuo por razón de delito al Gobierno de otra nación, que

Ago 06
2017

Investigación de los fraudes alimentarios relacionados con el engorde ilegal del ganado

Se ha dicho, y con razón, que los fraudes alimentarios muestran una dimensión que supera la del consumidor individual, puesto que concurre un interés general a la salud pública referido

Jul 16
2017

Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)

La Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a los 28 Estados miembros de la UE en su lucha

Mar 10
2017

Investigación de los matrimonios de connivencia

El matrimonio de conveniencia o complacencia, como matrimonio simulado sigue considerándose un matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial y este hecho es de gran preocupación y atención policial cuando

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies

Pin It on Pinterest