Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)

GRÁFICO SOCTApngLa Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a los 28 Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, ha publicado en marzo de este año el SOCTA 2017 (Serious and Organized Crime Threat Assessment),  principal documento de análisis de la amenaza que plantea para la Unión Europea la criminalidad grave y la actividad de la delincuencia organizada. (más…)

Investigación de los matrimonios de connivencia

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Fuente: EFE

El matrimonio de conveniencia o complacencia, como matrimonio simulado sigue considerándose un matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial y este hecho es de gran preocupación y atención policial cuando concurre en este un factor de extranjería.

En ocasiones, con el objeto de regularizar la situación administrativa en el país de uno de los contrayentes e inscribir el matrimonio en el Registro Civil, se conforman matrimonios simulados de este tipo ya que a través de estos los requisitos para la adquisición de la nacionalidad se simplifican, o son más accesibles los requisitos para permanecer en el país de manera regular. (más…)

Organización criminal. Se precisa la existencia de reparto de tareas pero no estructura jerárquica

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En enero de 2016 se publicó en la prensa a apertura del juicio contra los cinco integrantes de la Banda de los Menores que años atrás pretendían implantar su violencia en diversas áreas de Hospitalet de Llobregat y que fueron detenidos en julio del año 2014 por los Mossos d’Esquadra. En concreto se publicaba en El Periódico: (más…)

El blanqueo de capitales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes

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Imagen: Faro de Vigo

INTRODUCCIÓN.

Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una tercera parte de estos son poli delincuenciales y casi tres cuartas parte de ellos los integran miembros de múltiples nacionalidades. Estos grupos criminales necesitan adoptar en el desarrollo de su actividad criminal estructuras que siguen formas de carácter empresarial. El tráfico de drogas es, con mucho, la actividad criminal más extendida, seguido por el fraude. Estos dos ámbitos delictivos representan más de la mitad de toda la actividad de las organizaciones criminales. (más…)

El reconocimiento facial en Interpol, el futuro inmediato de la identificación

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Fuente: Interpol.int

Como sabemos, el reconocimiento facial es una ciencia biométrica muy importante en la labor de identificación policial y en rápida evolución, que abre muchas nuevas oportunidades para la identificación de los individuos y de la resolución de crímenes.

En 2015 INTERPOL introdujo un sistema de reconocimiento facial para seguir mejorando los servicios de policía científica que presta a sus países miembros. Las imágenes con las que se alimentará la base de datos y las que se presentarán para cotejo deberán ser de gran calidad, para que las comparaciones de imágenes den buenos resultados de forma continuada. Esta Organización Internacional de Policía Criminal ha creado una base de datos de imágenes de la cara, que será lanzada durante este año. (más…)

“Okupaciones” de inmuebles. Metodología de investigación

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Foto: Diario La Razón

El problema de la ocupación de bienes inmuebles se ha constituido en un importante problema en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona en donde el número de acciones ilegales crece de forma relevante. Es por esta razón que su tratamiento policial se considera prioritario y debe ser enfocado en su contexto legal, doctrinal y jurisprudencial. Esta noticia aparecida el 16 de septiembre en El País refleja muy bien qué hay detrás de esta actividad ilegal.

A continuación se realiza este a modo de plasmar aquellas reflexiones que tienen solo la finalidad de aportar aquella información que permita enfocarlo con la seguridad jurídica que se requiere y que permita investigar estos hechos con la seriedad que se exige huyendo de otros aspectos menos jurídicos y más políticos que lo rodean, como todos sabemos.

Dice el Artículo 245 del Código Penal

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Snakehead y las organizaciones criminales chinas

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Imagen: RTVE

Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan a ciudadanos de su misma nacionalidad en actividades relacionadas con actividades laborales vinculadas a diferentes sectores comerciales y de hostelería.

A los responsables de estas organizaciones criminales se les conoce como “cabezas de serpiente” (Snakehead). Estos individuos participan de forma activa en la captación de los ciudadanos chinos en sus lugares de origen, deciden las rutas a emplear para transitar, controles y requisitos para franquear las fronteras con garantía hasta llegar al destino con objeto de ser explotados laboral o sexualmente. (más…)

En la trata de seres humanos cada víctima constituye un delito

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Siguiendo los criterios del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2016, para la unificación de criterios que estable que “el delito de trata de seres humanos definido en el artículo 177 bis del Código Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, obliga a sancionar tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real” la Sala Segunda de este máximo Órgano Jurisdiccional, constituyendo la primera sentencia que recoge este criterio, ha condenado  a  5 años y 6 meses de prisión a 10 años y 7 meses para cada uno de los dos acusados de introducir en España a dos ciudadanas nigerianas a las que prometieron que iban a trabajar en Tenerife como peluqueras.h (más…)

Los prismáticos que no eran videocámaras

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Imagen: Infolibre

La Sentencia 329/2016 de 20 de abril de 2016,  de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo casó y anuló la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de 24 de julio de 2014 absolvió a José Ángel y Sinesio, acusados de tenencia para el tráfico de sustancias estupefacientes que fueron detenidos cuando descendían con 964,10 gramos de resina de hachís y 390 gramos de heroína que poseían de forma conjunta con la finalidad de proceder a su venta a terceras personas y lucrarse con el precio de venta. (más…)

Grabación de comunicaciones orales directas y de imágenes por la Policía Judicial

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Otra de las medidas procesales que se han introducido por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica permite a la Policía Judicial la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos y la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, seguimiento y de localización. (más…)

El billete de 500 € ¿desaparecerá?

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“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo de actividades ilegales, incluida la financiación de grupos terroristas. Haciéndose eco de las advertencias lanzadas por las autoridades nacionales, los ministros de Economía de la UE pidieron ayer a Bruselas y a Europol que estudien posibles medidas para combatir los riesgos que entrañan estos billetes. La Comisión presentará en mayo a los ministros su decisión sobre qué medidas tomar” [1].Así reza una noticia de El Economista del día 13 de febrero de 2016.

Al leer esta noticia recuerdo la siguiente información: Con la introducción del euro en forma de billetes y monedas el 1 de enero de 2002, el billete de más alta denominación será el de 500 euros. Este billete será más o menos comparable en valor a las grandes denominaciones emitidas por Alemania y los Países Bajos. “Un grupo de miembros del GAFI expresaron su preocupación por la introducción de los billetes de alta denominación de euro como moneda de gran interés para los blanqueadores de dinero”. (más…)

La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical

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La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación de la información y la inteligencia policial, verdadera base de la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y por supuesto el terrorismo.

Por ello, a fin de garantizar las reglas de un proceso justo, es necesario plantearse diversas interrogantes al respecto:

  • ¿Cómo ha obtenido la Policía los datos e informaciones que aporta?
  • ¿Cuáles son sus fuentes?
  • ¿Puede valerse lícitamente de informaciones facilitadas por los Servicios de Inteligencia de otras policías extranjeras?
  • ¿Qué eficacia tienen los datos contenidos en los informes policiales dentro del proceso penal?
  • ¿Qué tipo de prueba constituyen?
  • ¿Deben declarar como testigos quienes suministran los datos e informaciones?
  • ¿Cómo se garantiza el derecho de defensa respecto a la contradicción de los datos e informaciones policiales?

Como dice DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA[1] , ”Los Estados miembros de la UE han ido poniendo en marcha distintos proyectos sobre esta cuestión que han dado como resultado la proliferación de diversas normas tendentes a facilitar el intercambio de información policial, sin embargo, se echa en falta una regulación sobre su utilización luego en el proceso penal. Baste señalar como más recientes el Programa de La Haya de noviembre de 2004 para la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, que provocó la adopción de la Decisión Marco 2006/960/JAI, de 18 de diciembre, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea y la Decisión del Consejo 2008/615/JAI, de 23 de junio, sobre Profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza. Son muchas las cuestiones que suscita la utilización de la información y la inteligencia policial, especialmente en el proceso penal, que ha de ser un proceso justo o debido, propio de Estados democráticos de Derecho. Se trata, como indica la citada Decisión Marco, de combatir eficientemente la delincuencia mediante una mayor cooperación entre los servicios de seguridad de los Estados miembros, respetando al mismo tiempo los principios y las normas sobre derechos humanos, libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios en los que se basa la Unión Europea y que son comunes a los Estados miembros”. (más…)

Guía para fiscalizar los movimientos de efectivo en frontera y en el interior

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Los movimientos de efectivo en frontera han sido un tema susceptible de discusión e interpretación en determinados servicios policiales.

Con la intención de aclarar algo las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los policías que prestan servicio en lugares fronterizos y las unidades de seguridad ciudadana que interceptan a individuos que portan encima una importante cantidad de dinero en efectivo, informamos de la situación legal en esta materia, forma de detección y destino dado al dinero interceptado. (más…)

Registro remoto sobre equipos informáticos y servidores

Registro remoto

Para conectar con un servidor remoto, previamente tenemos que tener una cuenta en ese servidor y con la contraseña se nos permitirá el acceso a una carpeta o archivos de un servidor.

En muchos casos nuestro proveedor de Internet nos facilita espacio web en sus servidores, en otros, lo hacen nuestras propias empresas de trabajo.  Además hay multitud de servidores web que facilitan espacios gratuitos (hosting) para las personas o empresas que quieren crear sus primeras páginas web.

Independientemente del tipo de servidor por el que optemos, al final debemos contar con tres datos imprescindibles: Dirección del servidor FTP, nombre de usuario y contraseña.

Esta es la forma de acceder a un servidor remoto realizado por el usuario a distancia y también la forma de poder acceder a un ordenador de forma remota por su titular.

Es evidente que las nuevas tecnologías nos hacen la vida más fácil y práctica permitiendo desde otro país poder entrar en nuestro ordenador si lo tenemos conectado a Internet o a un servidor donde tenemos alojada información sensible a través del acceso remoto mediante nuestras claves de acceso. No es la primera vez que se han podido ocultar pruebas de graves delitos económicos y de blanqueo de capitales relacionados con el crimen organizado a través de estos servidores web controlados telemáticamente con un simple teléfono móvil lo que ha permitido desconectarlos cuando son objeto de la ejecución de una entrada y registro ordenada por la Autoridad Judicial frustrándose la investigación por este motivo. (más…)