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Categoría: Delincuencia organizada

Estudio de la fenomenología de la delincuencia organizada especialmente en Europa, características, evolución, metodología de investigación criminal y persecución judicial nacional e internacional.

Ene 03
2017

Organización criminal. Se precisa la existencia de reparto de tareas pero no estructura jerárquica

En enero de 2016 se publicó en la prensa a apertura del juicio contra los cinco integrantes de la Banda de los Menores que años atrás pretendían implantar su violencia

Oct 21
2016

El blanqueo de capitales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes

INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una

Sep 27
2016

El reconocimiento facial en Interpol, el futuro inmediato de la identificación

Como sabemos, el reconocimiento facial es una ciencia biométrica muy importante en la labor de identificación policial y en rápida evolución, que abre muchas nuevas oportunidades para la identificación de

Ago 23
2016

"Okupaciones" de inmuebles. Metodología de investigación

El problema de la ocupación de bienes inmuebles se ha constituido en un importante problema en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona en donde el número de acciones ilegales

Jun 24
2016

Snakehead y las organizaciones criminales chinas

Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan a ciudadanos de su misma nacionalidad en actividades relacionadas con

Jun 22
2016

En la trata de seres humanos cada víctima constituye un delito

Siguiendo los criterios del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2016, para la unificación de criterios que estable que “el delito de trata de

May 08
2016

Los prismáticos que no eran videocámaras

La Sentencia 329/2016 de 20 de abril de 2016,  de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo casó y anuló la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de

Abr 09
2016

Grabación de comunicaciones orales directas y de imágenes por la Policía Judicial

Otra de las medidas procesales que se han introducido por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las

Feb 14
2016

El billete de 500 € ¿desaparecerá?

“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo de actividades ilegales, incluida la financiación de grupos terroristas. Haciéndose

Ene 31
2016

La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical

La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación de la información y la inteligencia policial, verdadera base de

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