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Categoría: Delincuencia organizada

Estudio de la fenomenología de la delincuencia organizada especialmente en Europa, características, evolución, metodología de investigación criminal y persecución judicial nacional e internacional.

Jun 24
2014

Interesante sentencia por delito de estafa por el procedimiento del tocomocho

  Este caso, me ha parecido muy interesante por varias razones, en primer lugar porque se investigó con gran exhaustividad los hechos denunciados, se recabó la colaboración de otros cuerpos

Mar 05
2014

¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?

Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, esperamos ver como se define nuestro máximo Órgano Jurisdiccional Penal

Feb 25
2014

Tasa de homicidios comparada

Según el informe de 2010 de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC) (1) la tasa de homicidios en España por 100.000 habitantes es de 0,9 que

Feb 21
2014

Instituciones de cooperación policial y judicial europeas

Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1

Feb 08
2014

Investigación del tráfico de drogas. Repercusión penal en función de la cantidad aprehendida

El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma, “resulta aplicable a cualquier sustancia

Feb 01
2014

Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales

La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España hasta la fecha se ha apreciado una paulatina interiorización procesal

Ago 21
2013

Coordinación policial en la Unión Europea. Sistema de Autoridad Central

La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas la normativa europea como por ejemplo aparece de forma explícita

Jul 25
2013

Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado

Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como de los instrumentos y ganancias de las infracciones penales dolosas

Jul 25
2013

Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes

Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las  traducciones que  se  realizan  al  español de  las  fuentes  internacionales,  es  la  necesidad  de  distinguir entre TRATA DE SERES HUMANOS

May 06
2013

Delincuencia organizada en Europa.Tipologías delictivas.Informe SOCTA 2013 de Europol

INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. El crimen organizado constituye uno de los fenómenos más característicos de la criminalidad desde el último tercio del siglo XX, fenómeno que según todos los

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