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Categoría: Diligencias policiales

Feb 02
2016

Funciones de investigación penal del fiscal de menores

La L.O. 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores en adelante LRPM, concede al fiscal en el procedimiento de menores, “su doble condición de institución que constitucionalmente tiene encomendada la función de promover la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad, así como de los derechos de […]

Ene 31
2016

La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical

La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación de la información y la inteligencia policial, verdadera base de la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y por supuesto el terrorismo. Por ello, a fin de garantizar las reglas de un proceso justo, […]

Dic 27
2015

Guía para fiscalizar los movimientos de efectivo en frontera y en el interior

Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera y en los movimientos de interior a efectos de la prevención del blanqueo de capitales.

Nov 05
2015

El decomiso autónomo, una nueva figura contra la intervención de bienes ilícitos

La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea exige a los Estados miembros articular cauces para su implementación, en especial para permitir la efectividad de las nuevas figuras del decomiso. De esta […]

Sep 29
2015

Acceso no consentido a sistemas informáticos

Supuesto: Un individuo tiene la convicción de que desde hace un tiempo determinados documentos que posee en su ordenador personal y el contenido de algunos mensajes dirigidos confidencialmente a destinatarios concretos han acabado en manos de terceros en la red. Sospecha que alguien ha accedido ilícitamente a su ordenador y se ha apropiado de información privada. […]

Ago 10
2015

Fraude en las prestaciones de la Seguridad Social. Supuesto de investigación

Supuesto de hecho: Un sujeto es dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por desempeñar un cargo en la función pública mediante contratación laboral. A los pocos meses de inicio del periodo de alta en la S.S., en marzo del año 2013, presenta un informe psicológico emitido por su pareja de […]

Jul 30
2015

Acción penal contra el denunciante en un caso de acusación y denuncia falsa

Caso teórico: Una persona presenta denuncia por un presunto delito de injurias y calumnias, supuestamente vertidas en las redes sociales, contra una serie de personas que identifica pero sin aportar pruebas directas ni indirectas que permitan acreditar la acusación y solicita la apertura de una investigación para obtenerlas. Se instruye el correspondiente atestado policial que […]

May 10
2015

Investigaciones policiales fuera del territorio nacional. Aspectos procesales.

Como se sabe, con la entrada en vigor de la L.O. 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal se modificó el artículo 23, apartado número dos, apartado b) faculta a la Jurisdicción penal española, para perseguir los delitos que […]

Ene 26
2015

Presencia del Secretario Judicial en los volcados informáticos

Aún se siguen planteando, en numerosas ocasiones, en los procedimientos penales en los cuales se realizan informes periciales sobre equipos informáticos intervenidos judicialmente, la exigencia de que los análisis periciales técnicos realizados por la policía especializada, normalmente unidades de Policía Científica, encuadrada en secciones de Informática Forense, se realicen siempre a presencia del Secretario Judicial. […]

Dic 19
2014

Reconocimiento fotográfico al detenido ¿es conveniente hacerlo con asistencia letrada?

Sobre la operatividad procesal y la eficacia probatoria de la diligencia de reconocimiento fotográfico policial, la jurisprudencia de la Sala II del TS (SSTS 1500/1992, 1162/97, 140/2000, 1638/2001, 683/2002, 486/2003, 875/2004, 1353/2005 y 994/2007) tiene establecida una doctrina general que se sintetiza en los siguientes apartados: “Los reconocimientos fotográficos por sí solos no constituyen prueba […]

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