La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de fecha 13 de abril de 2015, relata unos hechos en
Categoría: técnicas de investigación
Control de sociedades inactivasControl de sociedades inactivas
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
Utilización de dispositivos de grabación en domiciliosUtilización de dispositivos de grabación en domicilios
El Tribunal Supremo, Sala 2ª, ha dictado el pasado 28-12-2020 la Sentencia 718/2020 en donde anula el auto de fecha 12 de agosto de 2016, mediante el cual fue autorizada
Estafas piramidales: Caso BRAND AND GOLD “BNG WORLD”Estafas piramidales: Caso BRAND AND GOLD “BNG WORLD”
En la Conferencia que dio ante el Fondo Monetario Internacional en mayo de 1998, la General Counsel for The US Federal Trade Commision, señora Debra A. Valentine dijo: “las estafas
La entrevista policial en casos de homicidio: labor de expertos ( 1 parte)La entrevista policial en casos de homicidio: labor de expertos ( 1 parte)
En cualquier investigación criminal y en especial en los casos de homicidio resulta imprescindible reconstruir, del modo más exacto posible, cómo han ocurrido los acontecimientos previos al suceso a fin
Organización criminal, grupo criminal, codelincuencia, su tipificación y persecución policialOrganización criminal, grupo criminal, codelincuencia, su tipificación y persecución policial
En cualquier investigación policial relacionada con la delincuencia organizada resulta imprescindible poder identificar qué estructura criminal integran todos sus miembros labor que desarrollan los investigadores policiales y los analistas de
Expulsión judicial de extranjeros condenados como medida sustitutiva de prisión. Herramienta de prevención general.Expulsión judicial de extranjeros condenados como medida sustitutiva de prisión. Herramienta de prevención general.
Como se sabe, según se establece en el artículo 89 del Nuevo Código Penal, para poder acordarse la expulsión judicial del extranjero del territorio nacional, la pena impuesta ha de ser
Grabación de imágenes de escenas delictivas en espacios públicosGrabación de imágenes de escenas delictivas en espacios públicos
La Sala 2 del Tribunal Supremo, en su Sentencia 135/2019 resolvió un recurso de casación planteado contra la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Las mujeres asesinas matan igual que los hombres en EspañaLas mujeres asesinas matan igual que los hombres en España
Recientemente se ha publicado por un equipo de investigadores del Ministerio de Interior y expertos de varias universidades españolas, un interesante Informe sobre el homicidio en España que se centra
Investigación del homicidio 4ª parte: La hipótesis criminal y la serendipiaInvestigación del homicidio 4ª parte: La hipótesis criminal y la serendipia
Se dice que serendipia consiste en un descubrimiento o hallazgo casual, afortunado, e inesperado y que se produce de forma accidental o cuando se estaba buscando algo distinto a lo