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Ago 14
2013

Las investigaciones patrimoniales

¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es titular una persona física o jurídica. Estas investigaciones suponen además de la identificación de todos los elementos que integran un patrimonio, un análisis exhaustivo de su proceso de formación en el tiempo. A pesar de […]

Ago 05
2013

La delincuencia económica. Investigación.

La delincuencia económica  o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico pues afecta directamente a la colectividad en general al ser atacados sus esquemas fundamentales de mercado, de intercambio de valores, financiación y afectan a la corrupción pública y privada. Lesionan, en ocasiones valores ciudadanos distintos […]

Ago 01
2013

El delito de blanqueo de capitales. Nueva configuración penal.

El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación  en la ocultación de las ganancias que proceden de un delito con el objetivo de transformarlas en dinero o bienes de apariencia legal. Existe una abundante legislación internacional que pone de relieve la gran preocupación de los Estados por este fenómeno delictivo, conocido […]

Jul 31
2013

Las transferencias de efectivo como factor de riesgo en materia de blanqueo de capitales

Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ilícita. Los métodos empleados han sido diversos aunque el más habitual ha sido el envío atomizado de grandes cantidades de dinero de un territorio a otro intentando desvirtuar el origen ilícito del destino definitivo (pitufeo). […]

Jul 25
2013

Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado

Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como de los instrumentos y ganancias de las infracciones penales dolosas y de algunas imprudentes. El comiso no requiere de la concreta imposición de una pena principal (art. 127.4), por lo que en sentido estricto no […]

Jul 25
2013

Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes

Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las  traducciones que  se  realizan  al  español de  las  fuentes  internacionales,  es  la  necesidad  de  distinguir entre TRATA DE SERES HUMANOS (trafficking in human beings) en adelante TSH y  TRÁFICO  DE  MIGRANTES  (migrant  smuggling).  La  distinción  se  hace  doblemente  necesaria  ya  que  los  modus  operandi  en  […]

May 06
2013

Delincuencia organizada en Europa.Tipologías delictivas.Informe SOCTA 2013 de Europol

INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. El crimen organizado constituye uno de los fenómenos más característicos de la criminalidad desde el último tercio del siglo XX, fenómeno que según todos los indicios va a ser igualmente dominante en el siglo actual. Efectivamente, en las últimas décadas se han producido transformaciones de gran relevancia en la criminalidad […]

Oct 28
2012

Crimen Organizado en Europa

INTRODUCCIÓN. La delincuencia, al igual que la economía, se ha globalizado ostentando especial gravedad la delincuencia organizada en sus diversas especialidades y, en concreto el delito de blanqueo de capitales, que ha adquirido un especial protagonismo como mecanismo ilegal de reciclaje de las ganancias ilícitas generadas. El crimen organizado actúa en múltiples frentes como el […]

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