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Ago 18
2013

El delito fiscal. El informe pericial de la Inspección Tributaria.

Del estudio de la Sentencia nº 207/2013 de AP Valencia, Sección 3ª, 3 de Abril de 2013, cuyo ponente es D. Carlos CLIMENT DURAN, en relación con el carácter pericial

Ago 18
2013

El delito fiscal. Consideraciones jurídico-penales para su construcción

En relación con el delito fiscal, deben tenerse presentes las consideraciones que a continuación se exponen: Ante todo, conviene precisar que toda defraudación tributaria puede ser contemplada desde dos perspectivas

Ago 17
2013

Ciberdelincuencia. Actividades delictivas más frecuentes.

Sin querer ser exhaustivos, las actividades delictivas relacionadas con las nuevas tecnología de la información y comunicación, en adelante TIC,  podemos citar como más frecuentes las siguientes[1]: Compra de productos

Ago 14
2013

Las investigaciones patrimoniales

¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es titular una persona física o jurídica. Estas investigaciones suponen además

Ago 05
2013

La delincuencia económica. Investigación.

La delincuencia económica  o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico pues afecta directamente a la colectividad en general al ser

Ago 01
2013

El delito de blanqueo de capitales. Nueva configuración penal.

El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación  en la ocultación de las ganancias que proceden de un delito con el objetivo de transformarlas en dinero

Jul 31
2013

Las transferencias de efectivo como factor de riesgo en materia de blanqueo de capitales

Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ilícita. Los métodos empleados han sido diversos aunque el más

Jul 25
2013

Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado

Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como de los instrumentos y ganancias de las infracciones penales dolosas

Jul 25
2013

Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes

Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las  traducciones que  se  realizan  al  español de  las  fuentes  internacionales,  es  la  necesidad  de  distinguir entre TRATA DE SERES HUMANOS

May 06
2013

Delincuencia organizada en Europa.Tipologías delictivas.Informe SOCTA 2013 de Europol

INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. El crimen organizado constituye uno de los fenómenos más característicos de la criminalidad desde el último tercio del siglo XX, fenómeno que según todos los

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