Investigación criminal

Intrusismo médico psiquiátrico

Supuesto de intrusismo médico: Un individuo que no ostenta titulación universitaria en medicina y si otros estudios de doctorado de diferente índole de ciencias sociales y jurídicas, se identifica públicamente, mediante comunicaciones y conferencias, como experto en salud mental y ejerce actos propios al estudiar, analizar, diagnosticar y tratar por medios telemáticos, trastornos psiquiátricos a diferentes personas con las que contacta por redes sociales.

Esta actividad pudiera ser constitutiva de delito de intrusismo profesional tipificado en el artículo 403 del Código Penal español en vigor.

A continuación, se describen que elementos configuran este delito, como se comprueba y se investiga.

Según la Real Academia Española de la lengua el intrusismo se define como el “ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello”. Se añade la siguiente advertencia, “puede constituir un delito”. (más…)

El testigo protegido “virtual”

Imagen: CNN

¿Qué sucedería si usted, usuario de las redes sociales, le integran en un grupo cerrado de Facebook y en su seno, determinados individuos vierten continuos mensajes que “promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” es decir, mensajes que incitan al odio como se establece el artículo 510 del Código Penal? (más…)

Cómo detectar la denuncia falsa en comisaría

Todos los policías conocen el delito de acusación y denuncia falsa tipificado en el artículo 456 del Código Penal que sanciona a “los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación”.

Los elementos objetivos que configuran este ilícito penal son:

Imputar a persona determinada hechos que no se han cometido o que no son atribuibles a aquélla.
Que los hechos falsamente imputados fueran constitutivos de delito o falta.
Que la imputación se haga en forma y con afirmación positiva, no de mera sospecha, y
Que la imputación se haga ante funcionario competente (AP, 1ª, La Coruña, 39/2001, 11-12). En determinadas sentencias se requiere, en definitiva, que con la imputación falsa se dé lugar normalmente a un procedimiento judicial.

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¿Qué funciones desarrolla la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE)?

armas prohibidas

Como sabemos las armas prohibidas se relacionan en el artículo 4 del Reglamento de Armas (R.D. 137/1993, de 29 de enero) donde se prohíbe la fabricación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las armas blancas y de fuego que se relacionan en el mismo. Pero existen otras que no se consideran prohibidas pero sí se catalogan como peligrosas en función de quien las porte, las circunstancias que rodean su uso o espacios en los que se puedan portar. (más…)

He recibido una amenaza en mi móvil ¿qué hago?

huella digital

Cada vez es más frecuente la comisión de delitos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, ya sea a través de la telefonía e Internet dado el avance de la tecnología que ha permitido que mediante los teléfonos inteligentes tipo Smartphone se puedan efectuar todo tipo de operaciones sin necesidad de emplear otros medios más tradicionales para comunicarse.

Es por esta razón que los delitos que se cometen a través de estas nuevas tecnologías que utilizan plataformas digitales se visualizan a través de pantallas de teléfono, tabletas o pantallas de portátiles y a la hora de recoger los indicios que permitan acreditar el hecho al usuario final no experto se le plantean numerosas dudas. (más…)

Snakehead y las organizaciones criminales chinas

Imagen: RTVE

Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan a ciudadanos de su misma nacionalidad en actividades relacionadas con actividades laborales vinculadas a diferentes sectores comerciales y de hostelería.

A los responsables de estas organizaciones criminales se les conoce como “cabezas de serpiente” (Snakehead). Estos individuos participan de forma activa en la captación de los ciudadanos chinos en sus lugares de origen, deciden las rutas a emplear para transitar, controles y requisitos para franquear las fronteras con garantía hasta llegar al destino con objeto de ser explotados laboral o sexualmente. (más…)

En la trata de seres humanos cada víctima constituye un delito

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Siguiendo los criterios del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2016, para la unificación de criterios que estable que “el delito de trata de seres humanos definido en el artículo 177 bis del Código Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, obliga a sancionar tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real” la Sala Segunda de este máximo Órgano Jurisdiccional, constituyendo la primera sentencia que recoge este criterio, ha condenado a 5 años y 6 meses de prisión a 10 años y 7 meses para cada uno de los dos acusados de introducir en España a dos ciudadanas nigerianas a las que prometieron que iban a trabajar en Tenerife como peluqueras.h (más…)

Investigación del delito de dopaje deportivo

sangre

El delito de dopaje deportivo se presenta como nueva modalidad delictiva a través del artículo 362 quinquies^[1] del Código Penal en vigor.

El sujeto activo puede ser cualquier persona que favorezca el consumo de sustancias dopantes, pero no el deportista que se dopa, de la misma manera que no lo es el consumidor de drogas. El deportista es en realidad un testigo del hecho delictivo, otra cosa es el sometimiento administrativo obligatorio a esta medida bajo sanción grave.

De la lectura del citado artículo se deduce que para que el hecho no sea delictivo, es necesario que exista una prescripción facultativa al deportista. Lógicamente, la prescripción facultativa debe tener un motivo: la enfermedad o deficiencia física de éste.

Por otro lado, para que constituya delito de dopaje se debe verificar que se trate de sustancias o métodos que pongan en peligro la vida o salud de los deportistas, cosa que no sucede en determinados casos enjuiciados, como fue en el caso Puerto. (más…)

Ha entrado en vigor el fichero de titularidades financieras

FICHERO BANCOS

Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del “Fichero de Titularidades Financieras”, en adelante FTF, ¿pero qué y en qué consiste? Lo explicaremos sucintamente:

El FTF, es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (más…)

Infracción de los derechos de propiedad intelectual mediante actos ilícitos de “comunicación”

Imagen: Pinterest

Hoy presentamos el siguiente Supuesto: Un sujeto, difunde, de forma deliberada, libros digitales alojados en servidores tipo “Drive” a través de su página de Facebook. Se da la circunstancia de que el autor es conocedor de los derechos de propiedad intelectual vulnerados y, a pesar de ello, COMUNICA las obras protegidas advirtiendo explícitamente a sus numerosos seguidores de que en España, este acto, constituye infracción.

En este caso, no se dan los elementos objetivos para que se pueda constituir como delito contra la propiedad intelectual ya que no se puede acreditar el “beneficio directo o indirecto” obtenido por el infractor por lo que se debería perseguir como infracción a la Ley de Propiedad Intelectual y ejercitar los derechos a través de los Juzgados de lo Mercantil.

Recordemos que son objeto de protección de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Entre ellas están: “a. Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza”. (Art. 10 del R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril Texto refundido de La Ley de propiedad intelectual, modificado por Ley 21/2014, de 4 de noviembre, en adelante LPI). (más…)

Los prismáticos que no eran videocámaras

Imagen: Infolibre

La Sentencia 329/2016 de 20 de abril de 2016, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo casó y anuló la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de 24 de julio de 2014 absolvió a José Ángel y Sinesio, acusados de tenencia para el tráfico de sustancias estupefacientes que fueron detenidos cuando descendían con 964,10 gramos de resina de hachís y 390 gramos de heroína que poseían de forma conjunta con la finalidad de proceder a su venta a terceras personas y lucrarse con el precio de venta. (más…)

Grabación de comunicaciones orales directas y de imágenes por la Policía Judicial

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Otra de las medidas procesales que se han introducido por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica permite a la Policía Judicial la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos y la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, seguimiento y de localización. (más…)

Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. Novedades procesales

Actualmente, en la casi práctica totalidad de los registros judiciales se procede a la aprehensión de equipos informáticos, teléfonos inteligentes o dispositivos de almacenamiento masivo (unidades de memoria externa, discos externos, discos compactos, etc.) así como el acceso a repositorios telemáticos de datos. Esta aprehensión no legitima el acceso a su contenido, siendo necesario que la Autoridad Judicial lo autorice expresamente en el Mandamiento de Registro o posteriormente (Art. 588 sexies, 2 LECr.). (más…)

CEO Fraud. Otro fraude de ingeniería social

Ceo fraud image.jpg Esta técnica es la que más preocupa a las empresas ya que los estafadores la utilizan para defraudar mediante ataques personalizados altamente sofisticados lo que supone la utilización de información confidencial previa que pudieran haber obtenido de empleados infieles ocasionando un perjuicio económico muy elevado.

Según la NFIB del Reino Unido (Oficina Nacional de Fraude del Cibercrimen) en un informe de febrero de este año, se advierte a las empresas para que estén en alerta máxima al detectar un importante incremento de fraudes por el método CEO FRAUD. (más…)