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Jul 17
2017

El deber legal de abstención de la Policía ante órdenes ilegales

Como todos sabemos, el 9 de junio pasado, el Presidente de la Generalitat de Catalunya anunció la futura convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Esta convocatoria, según manifiesta el Gobierno de la Nación, atenta contra los artículos 1.2, 2,9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución Española, así como de los artículos […]

Jul 16
2017

Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)

La Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a los 28 Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, ha publicado en marzo de este año el SOCTA 2017 (Serious and Organized Crime Threat Assessment),  principal documento de análisis […]

Jul 11
2017

ADN, eficacia vs legalidad

El pasado 21 de mayo de 2017 se publicó en Ser Catalunya el reportaje denominado “El Mossos proposen investigar crims antics a partir de l’ADN dels familiars” En este artículo se propone poder cotejar las muestras de ADN dubitadas recogidas en la escena del crimen con perfiles genéticos obrantes en la base nacional de ADN […]

Abr 24
2017

La captura de la información en Internet y su validez procesal

La Sentencia 2047/2015 de 19 de mayo de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, cuyo ponente era el magistrado D. Manuel Marchena Gómez, ha aclarado algunos aspectos de gran relevancia en la investigación policial de los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías en los que se aportan “pantallazos” de la información digital capturada […]

Mar 11
2017

Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi

Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la que se condena a los responsables de la mercantil EVOLUTION MARKET GROUP, Germán C. S., conocido como el Madoff español, con la colaboración de otros sujetos que decidieron crear una estructura de carácter permanente con […]

Mar 10
2017

Investigación de los matrimonios de connivencia

El matrimonio de conveniencia o complacencia, como matrimonio simulado sigue considerándose un matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial y este hecho es de gran preocupación y atención policial cuando concurre en este un factor de extranjería. En ocasiones, con el objeto de regularizar la situación administrativa en el país de uno de los contrayentes […]

Ene 08
2017

Actuaciones imprescindibles de investigación de la Policía como consecuencia de denuncia por presunto maltrato del art. 153.1 del Código Penal

Como sabemos, el sujeto activo de la violencia de género únicamente es el hombre lo que impide la aplicación de los preceptos penales a otro tipo de violencia entre parejas. Y, lo que sustenta la regulación de la L.O. de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 1/2004, de 28 de diciembre, no […]

Ene 06
2017

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

  El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 20 de mayo de 2015 con el fin de fortalecer […]

Ene 03
2017

Organización criminal. Se precisa la existencia de reparto de tareas pero no estructura jerárquica

En enero de 2016 se publicó en la prensa a apertura del juicio contra los cinco integrantes de la Banda de los Menores que años atrás pretendían implantar su violencia en diversas áreas de Hospitalet de Llobregat y que fueron detenidos en julio del año 2014 por los Mossos d’Esquadra. En concreto se publicaba en […]

Dic 26
2016

Menores extranjeros no acompañados. Determinación de la edad. Actuación policial.

Es habitual en los ámbitos urbanos encontrarnos con menores de 18 años extranjeros no acompañados y que requieren ser asistidos por los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma correspondiente. En estos casos, debemos explicar cuál es el marco jurídico que regula esta actuación en su identificación: El Registro de menores extranjeros no […]

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