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Etiqueta: blanqueo de capitales

Ene 06
2017

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

  El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales

Oct 21
2016

El blanqueo de capitales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes

INTRODUCCIÓN. Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una

Jul 04
2016

Cómo detectar la denuncia falsa en comisaría

Todos los policías conocen el delito de acusación y denuncia falsa tipificado en el artículo 456 del Código Penal que sanciona a “los que, con conocimiento de su falsedad o

Jun 15
2016

Ha entrado en vigor el fichero de titularidades financieras

Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del “Fichero de Titularidades Financieras”, en adelante FTF, ¿pero qué y en qué consiste? Lo explicaremos sucintamente:

Feb 14
2016

El billete de 500 € ¿desaparecerá?

“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo de actividades ilegales, incluida la financiación de grupos terroristas. Haciéndose

Nov 05
2015

El decomiso autónomo, una nueva figura contra la intervención de bienes ilícitos

La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en

Abr 11
2015

El decomiso de bienes en la reforma del Código Penal de 2015

El apartado VIII del Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,

Mar 22
2015

Nueva regulación europea sobre el comiso de bienes ilícitos

Como se sabe el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal (Texto de 20 septiembre de 2013),

Jul 16
2014

Ecomafia

Según los informes de la asociación medioambiental italiana denominada “Legambiente”[1], la delincuencia organizada en Italia ha elegido la trata y la eliminación ilegal de residuos, la construcción ilegal y las

Feb 01
2014

Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales

La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España hasta la fecha se ha apreciado una paulatina interiorización procesal

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