GAFI

El blanqueo de capitales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes

alijo

Imagen: Faro de Vigo

INTRODUCCIÓN.

Según el informe de Europol del 2013 sobre Crimen Organizado (SOCTA[1]), se estima que existen 3.600 grupos criminales en Europa que participan en una amplia gama de delitos, una tercera parte de estos son poli delincuenciales y casi tres cuartas parte de ellos los integran miembros de múltiples nacionalidades. Estos grupos criminales necesitan adoptar en el desarrollo de su actividad criminal estructuras que siguen formas de carácter empresarial. El tráfico de drogas es, con mucho, la actividad criminal más extendida, seguido por el fraude. Estos dos ámbitos delictivos representan más de la mitad de toda la actividad de las organizaciones criminales. (más…)

El billete de 500 € ¿desaparecerá?

billete

“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo de actividades ilegales, incluida la financiación de grupos terroristas. Haciéndose eco de las advertencias lanzadas por las autoridades nacionales, los ministros de Economía de la UE pidieron ayer a Bruselas y a Europol que estudien posibles medidas para combatir los riesgos que entrañan estos billetes. La Comisión presentará en mayo a los ministros su decisión sobre qué medidas tomar” [1].Así reza una noticia de El Economista del día 13 de febrero de 2016.

Al leer esta noticia recuerdo la siguiente información: Con la introducción del euro en forma de billetes y monedas el 1 de enero de 2002, el billete de más alta denominación será el de 500 euros. Este billete será más o menos comparable en valor a las grandes denominaciones emitidas por Alemania y los Países Bajos. “Un grupo de miembros del GAFI expresaron su preocupación por la introducción de los billetes de alta denominación de euro como moneda de gran interés para los blanqueadores de dinero”. (más…)

Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales

La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España hasta la fecha se ha apreciado una paulatina interiorización procesal del delito aspecto básico desde el punto de vista de política criminal. Como se sabe, la expresión “blanqueo de capitales”  fue empleada por primera vez en el ámbito judicial en Estados Unidos en el año 1982, en un caso de comiso de dinero procedente de la cocaína colombiana, y la expresión procedía de la jerga del hampa. El origen del concepto –lavado de dinero– se remonta, por otra parte, a la utilización por  parte de organizaciones mafiosas, sobretodo en Estados Unidos, de cadenas de lavanderías automá­ticas para colocar y ocultar fondos de origen ilícito[1]. (más…)