La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

 

El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 20 de mayo de 2015 con el fin de fortalecer la normas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,  conocida como Cuarta Directiva europea de prevención del blanqueo de capitales. Esta directiva ha consolidado el soporte legal para reconocer el valor añadido que supone la colaboración internacional en materia de inteligencia financiera como arma para perseguir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (más…)