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Etiqueta: Prevención de blanqueo de capitales

Ene 06
2017

La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales

  El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 20 de mayo de 2015 con el fin de fortalecer […]

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