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Etiqueta: prueba indiciaria

Ago 01
2013

El delito de blanqueo de capitales. Nueva configuración penal.

El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación  en la ocultación de las ganancias que proceden de un delito con el objetivo de transformarlas en dinero o bienes de apariencia legal. Existe una abundante legislación internacional que pone de relieve la gran preocupación de los Estados por este fenómeno delictivo, conocido […]

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